Nuevos hitos en el inventario público de casos de corrupción en España. tag:presuntamente.org,2026:hitos 2026-05-22T12:00:00Z Astro Contenido bajo CC BY-SA 4.0 · presuntamente.org tag:presuntamente.org,2026-05-22:hito/desestimacion-recurso-defensa-bg-2026-05-22 2026-05-22T12:00:00Z 2026-05-22T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, dicta auto el 22 de mayo de 2026 por el que desestima el recurso de reforma interpuesto por la representación procesal de Begoña Gómez Fernández contra la providencia del propio juzgado de 5 de mayo de 2026, que abría plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. La defensa había alegado vulneración del derecho a la defensa por presunta indefensión material y había solicitado la nulidad de actuaciones procesales derivadas de la providencia, así como la retroacción…

tag:presuntamente.org,2026-05-19:hito/auto-imputacion-zapatero-2026-05-19 2026-05-19T12:00:00Z 2026-05-19T12:00:00Z

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, dicta auto en el que acuerda el levantamiento del secreto del sumario del procedimiento y cita como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, fijando su declaración para el 2 de junio de 2026. En el auto, conforme a la nota oficial del CGPJ, se le atribuye indiciariamente la presunta jefatura de una estructura estable y jerárquica de tráfico de influencias dirigida a obtener beneficios económicos mediante la intermediación ante organismos públicos en favor de…

tag:presuntamente.org,2026-05-18:hito/escrito-conclusiones-defensa-bg-2026-05-18 2026-05-18T12:00:00Z 2026-05-18T12:00:00Z

La defensa de Begoña Gómez, dirigida por el ex ministro de Interior Antonio Camacho, presenta el 18 de mayo de 2026 ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid el escrito de conclusiones provisionales en respuesta a la providencia de 5 de mayo de 2026 por la que se abrió plazo de cinco días a las partes para pronunciarse sobre la apertura de juicio oral. El escrito solicita la libre absolución de la investigada respecto de los cuatro delitos por los que fue procesada el 13 de abril de 2026 (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación…

tag:presuntamente.org,2026-04-21:hito/recurso-fiscalia-ap-madrid-bg-2026-04-21 2026-04-21T12:00:00Z 2026-04-21T12:00:00Z

La Fiscalía Provincial de Madrid presenta el 21 de abril de 2026 recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid del 13 de abril de 2026, que cerraba la instrucción y proponía enjuiciamiento ante Tribunal del Jurado de Begoña Gómez, María Cristina Álvarez Fernández y Juan Carlos Barrabés por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. El Ministerio Fiscal solicita, con carácter principal, el archivo libre del procedimiento respecto de tod…

tag:presuntamente.org,2026-04-13:hito/auto-procesamiento-bg-2026-04-13 2026-04-13T12:00:00Z 2026-04-13T12:00:00Z

El magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, dicta auto de 13 de abril de 2026 por el que da por concluida la instrucción y propone el enjuiciamiento de Begoña Gómez, María Cristina Álvarez Fernández y Juan Carlos Barrabés ante un Tribunal del Jurado por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el mismo auto el instructor acuerda el archivo del delito de intrusismo profesional respecto de Begoña Gómez por no apreciar indicios sólidos. Conforme al instructor, c…

tag:presuntamente.org,2026-04-06:hito/inicio-vista-oral-kitchen-2026-04-06 2026-04-06T12:00:00Z 2026-04-06T12:00:00Z

El 6 de abril de 2026 se inicia ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (rollo de sala 13/2024) la vista oral del juicio de la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen), presidida por la magistrada Teresa Palacios Criado, ponente, e integrada también por las magistradas Francisca María Ramis Rosselló y el magistrado Francisco Ballesteros. El juicio se prolonga, según el calendario inicialmente acordado por la Sala, hasta finales de mayo o junio de 2026, con sesiones en la sede principal de la Audiencia Nacional y en la de San Fer…

tag:presuntamente.org,2026-03-03:hito/cambio-organo-jci4-2026-03 2026-03-03T12:00:00Z 2026-03-03T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid se inhibe en favor de la Audiencia Nacional al apreciar que la complejidad y la dimensión internacional del procedimiento exceden de la competencia ordinaria del juzgado madrileño. El Juzgado Central de Instrucción nº 4 de la Audiencia Nacional, del que es titular el magistrado José Luis Calama, acepta la competencia el 3 de marzo de 2026 y asume la instrucción del caso Plus Ultra. La nota institucional del Consejo General del Poder Judicial del 19 de mayo de 2026 confirma retrospectivamente la asunción. El auto íntegro de inhibición/aceptación no se…

tag:presuntamente.org,2026-02-26:hito/sentencia-firme-fge-2026-02-26 2026-02-26T12:00:00Z 2026-02-26T12:00:00Z

Por Acuerdo del 26 de febrero de 2026, la Sala Segunda del Tribunal Supremo desestima los incidentes de nulidad de actuaciones presentados contra la Sentencia 1000/2025 por la defensa del condenado y por el Ministerio Fiscal. La resolución cierra la vía ordinaria de impugnación y la sentencia condenatoria adquiere firmeza en la jurisdicción ordinaria. Queda expedita la vía del recurso extraordinario de amparo ante el Tribunal Constitucional, sin efecto suspensivo automático sobre la ejecución de la pena. La pena de inhabilitación especial para el cargo de Fiscal General del Estado, de dos año…

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La Sección competente de la Audiencia Provincial de Madrid dicta auto el 23 de febrero de 2026 por el que estima los recursos de apelación interpuestos por las defensas y anula cuatro autos del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid que abrían la vía al enjuiciamiento de Begoña Gómez ante un Tribunal del Jurado. La resolución considera que los autos del instructor carecen de la motivación necesaria — en particular, se limitan a mencionar a las personas a las que se dirigen sin un relato de los indicios plausibles que sostengan la decisión — y recuerda al instructor que, tras año y medio de in…

tag:presuntamente.org,2026-01-20:hito/detencion-herrera-lobato-quiron-ga-2026-01-20 2026-01-20T12:00:00Z 2026-01-20T12:00:00Z

El 20 de enero de 2026 la Policía Nacional detiene a David Herrera Lobato en Arahal (Sevilla) por orden de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a la que es trasladado para tomarle declaración. La detención se enmarca en una pieza separada del procedimiento instruido por el Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid en la que se investigan presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación con operaciones facturadas por Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. a Quirón Prevención S.L. en 2020, por importe próximo a 1,9 millones de…

tag:presuntamente.org,2025-12-23:hito/querella-manos-limpias-presentada-2025-12-23 2025-12-23T12:00:00Z 2025-12-23T12:00:00Z

La asociación Manos Limpias presenta una querella ante el Juzgado de Instrucción nº 15 de Madrid en relación con el rescate público de la aerolínea Plus Ultra. La querella se incorpora a unas diligencias previas ya abiertas por el mismo juzgado a petición de la Fiscalía Anticorrupción tras peticiones de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza en 2024.

tag:presuntamente.org,2025-12-22:hito/senalamiento-juicio-pieza-golf-lezo-2025-12-22 2025-12-22T12:00:00Z 2025-12-22T12:00:00Z

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la que es ponente el magistrado Fernando Andreu, señala el juicio oral de la pieza relativa a las adjudicaciones del campo de golf del Canal de Isabel II del caso Lezo para los días 13 al 30 de septiembre de 2027. Los cinco procesados por el auto de apertura de juicio oral dictado por el JCI nº 6 en agosto de 2021 son el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano Pablo Manuel González González, su cuñado Juan José Caballero Escudier, el socio José Antonio Clemente Marín y el ex director gerente de…

tag:presuntamente.org,2025-12-11:hito/operacion-udef-detenciones-2025-12-11 2025-12-11T12:00:00Z 2025-12-11T12:00:00Z

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional registran la sede de Plus Ultra Líneas Aéreas en el marco de las diligencias previas instruidas a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En la operación quedan detenidos el presidente y dueño de la compañía, Julio Martínez Sola; su director ejecutivo, Roberto Roselli; y el empresario Javier Martínez Martínez. El 13 de diciembre de 2025, el juez deja en libertad a los tres detenidos con medidas cautelares concretas que incluyen la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado el día 1…

tag:presuntamente.org,2025-12-10:hito/cese-garcia-ortiz-fge-2025-12-10 2025-12-10T12:00:00Z 2025-12-10T12:00:00Z

El Real Decreto 1138/2025, de 9 de diciembre, por el que se dispone el cese a petición propia de Álvaro García Ortiz como Fiscal General del Estado, se publica en el Boletín Oficial del Estado del 10 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-25142). En el mismo día se publica el Real Decreto 1140/2025, también de 9 de diciembre, por el que se nombra Fiscal General del Estado a Teresa Peramato Martín. El Consejo de Ministros aprecia la concurrencia de la causa legal prevista en la ley aplicable y la sucesión se produce en cumplimiento de la sentencia de inhabilitación del Tribunal Supremo. Tras el cese…

tag:presuntamente.org,2025-11-24:hito/dimision-garcia-ortiz-fge-2025-11-24 2025-11-24T12:00:00Z 2025-11-24T12:00:00Z

Cuatro días después de la lectura del fallo condenatorio del 20 de noviembre de 2025, Álvaro García Ortiz presenta el 24 de noviembre de 2025 su renuncia al cargo de Fiscal General del Estado. La renuncia se formaliza como salida "a petición propia", a la espera de la tramitación del Real Decreto de cese y del nombramiento de sucesor.

tag:presuntamente.org,2025-11-20:hito/sentencia-primera-instancia-fge-2025-11-20 2025-11-20T12:00:00Z 2025-11-20T12:00:00Z

El 20 de noviembre de 2025, tras la deliberación, la Sala Segunda del Tribunal Supremo notifica a las partes el fallo condenatorio de la Causa Especial nº 20557/2024. La Sentencia 1000/2025, de la que es ponente el presidente de la Sala Andrés Martínez Arrieta tras un cambio de ponencia motivado por la deliberación, declara probado por mayoría de cinco votos contra dos que Álvaro García Ortiz, o persona de su entorno con su conocimiento, filtró el correo electrónico del 2 de febrero de 2024, y le condena como autor responsable de un delito de revelación de datos reservados del artículo 417.1…

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Por auto del 7 de noviembre de 2025 la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Alberto González Amador y de la mercantil Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid del 29 de mayo de 2025. La Sala considera que las diligencias de prueba pedidas por la defensa "no resultan estrictamente necesarias ni útiles para esclarecer los hechos" y ratifica tanto el procesamiento como la apertura del juicio oral acordada el 22 de septiembre de 2025. Conforme al principio de…

tag:presuntamente.org,2025-11-03:hito/inicio-vista-oral-fge-2025-11-03 2025-11-03T12:00:00Z 2025-11-03T12:00:00Z

Entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025 se desarrolla, ante el tribunal de siete magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la vista oral de la Causa Especial nº 20557/2024 contra Álvaro García Ortiz. En la apertura de las sesiones, la defensa niega el delito imputado y critica el carácter de la instrucción. Durante el juicio se practican declaraciones de cuarenta testigos, entre los que figuran tres agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la entonces fiscal superior de Madrid Almudena Lastra y la directora de comunicación de la Fiscalía. García Ortiz decla…

tag:presuntamente.org,2025-10-03:hito/ofrecimiento-personacion-ucm-bg-2025-10-03 2025-10-03T12:00:00Z 2025-10-03T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, dicta auto el 3 de octubre de 2025 por el que ofrece a la Universidad Complutense de Madrid la posibilidad de personarse en el procedimiento en calidad de perjudicada, al considerar que la universidad podría haber sufrido un perjuicio patrimonial derivado de los hechos imputados a Begoña Gómez en relación con la titularidad del software desarrollado en el marco de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva. La UCM se persona formalmente como perjudicada en la vista del 6 de octubre…

tag:presuntamente.org,2025-09-22:hito/apertura-juicio-oral-ga-2025-09-22 2025-09-22T12:00:00Z 2025-09-22T12:00:00Z

Por auto del 22 de septiembre de 2025 la magistrada Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, acuerda la apertura del juicio oral contra Alberto González Amador, Maximiliano Eduardo Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. La Fiscalía Provincial de Madrid y la Abogacía del Estado solicitan 3 años y 9 meses de prisión y multa superior a 600.000 euros; las acusaciones populare…

tag:presuntamente.org,2025-09-22:hito/cambio-juez-iglesias-viejo-ga-2025-09-22 2025-09-22T12:00:00Z 2025-09-22T12:00:00Z

Tras la jubilación voluntaria de la magistrada María Inmaculada Iglesias Sánchez, declarada por Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial del 13 de mayo de 2025 (BOE-A-2025-16497) con efectos del 10 de agosto de 2025, el Real Decreto 838/2025, de 22 de septiembre (BOE-A-2025-19789), destina al magistrado Antonio Viejo Llorente, hasta entonces magistrado del orden penal de la Audiencia Provincial de Madrid, al Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid (Instrucción y Control de los Centros de Internamiento de Extranjeros y de las Salas de Inadmisión de fronteras), co…

tag:presuntamente.org,2025-09-09:hito/apertura-juicio-oral-fge-2025-09-09 2025-09-09T12:00:00Z 2025-09-09T12:00:00Z

Por auto del 9 de septiembre de 2025, el magistrado instructor de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Ángel Luis Hurtado, acuerda la apertura del juicio oral contra Álvaro García Ortiz por presunto delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal por la presunta facilitación a un medio de comunicación del contenido reservado del correo electrónico del 2 de febrero de 2024. El tribunal de enjuiciamiento, compuesto por siete magistrados de la Sala, se constituirá formalmente el 25 de septiembre de 2025 y celebrará la vista oral entre el 3 y el 13 de noviembre de 2025. Rige e…

tag:presuntamente.org,2025-08-18:hito/imputacion-cristina-alvarez-bg-2025-08-18 2025-08-18T12:00:00Z 2025-08-18T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid acuerda el 18 de agosto de 2025 la imputación como investigada de María Cristina Álvarez Fernández, asesora de Begoña Gómez en el Complejo de la Moncloa, por un presunto delito de malversación de caudales públicos. La imputación se asienta indiciariamente, según el instructor, en la presunta utilización por parte de Álvarez de medios públicos asociados a su puesto de asesora para tareas vinculadas a la actividad privada de Gómez (entre otras, en relación con la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la UCM). Álvarez había comparecido previame…

tag:presuntamente.org,2025-07-29:hito/desimputacion-rodriguez-fge-2025-07-29 2025-07-29T12:00:00Z 2025-07-29T12:00:00Z

Por auto del 29 de julio de 2025, la Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo, conociendo de los recursos de apelación presentados contra el auto de procedimiento abreviado del 9 de junio de 2025, desestima el recurso de Álvaro García Ortiz y confirma su procesamiento, y estima el recurso interpuesto en relación con Pilar Rodríguez Fernández acordando el sobreseimiento provisional de la causa respecto de ella por estimar insuficientes los indicios racionales de su intervención en la filtración. Tras esta resolución, Pilar Rodríguez Fernández queda desimputada conforme a la doctrina del Tribun…

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Por auto del 27 de junio de 2025, la magistrada Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, encomienda a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la investigación de los hechos sustanciados en la pieza separada por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal en relación con un pago encubierto presentado como comisión de 500.000 euros vinculado a la presidencia de Quirón Prevención S.L. y con operaciones de facturación entre la mercantil y Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. La encomienda incluye el análisis patrimon…

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El magistrado instructor Ángel Luis Hurtado dicta el 9 de junio de 2025 auto de transformación a procedimiento abreviado y de procesamiento contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández por presunto delito de revelación de secretos del artículo 417 del Código Penal, en relación con la filtración del correo electrónico del 2 de febrero de 2024. Conforme al instructor, la prueba indiciariamente acreditada apunta a que García Ortiz, actuando con conocimiento de los datos reservados obtenidos del Ministerio Fiscal, intervino en la divulgación del contenido del correo a un medio de comuni…

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En el mismo auto del 29 de mayo de 2025 por el que se cierra la instrucción contra los cinco principales investigados, la magistrada Inmaculada Iglesias acuerda el sobreseimiento provisional de la causa respecto al abogado fiscalista Javier Luis Gómez Fidalgo al considerar que no concurren indicios suficientes de su participación material en la elaboración del sistema indiciario de facturas ficticias. El sobreseimiento es provisional: en caso de aparecer elementos nuevos podría reabrirse. Rige el principio de presunción de inocencia.

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La magistrada Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, dicta auto del 29 de mayo de 2025 por el que da por concluida la instrucción y propone el enjuiciamiento de Alberto González Amador, Maximiliano Eduardo Niederer González, David Herrera Lobato, Agustín Carrillo Saborido y José Miguel Carrillo Saborido por dos presuntos delitos contra la Hacienda Pública (Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L.) en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil. Conforme al instructor,…

tag:presuntamente.org,2025-05-16:hito/desimputacion-goyache-bg-2025-05-16 2025-05-16T12:00:00Z 2025-05-16T12:00:00Z

La Audiencia Provincial de Madrid, conociendo de los recursos de apelación interpuestos contra las imputaciones acordadas por el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, dicta auto fechado el 13 de mayo de 2025 y conocido públicamente el 16 de mayo, por el que estima los recursos del rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y del presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora del IE Business School, Juan José Güemes, y deja sin efecto la condición de investigado de ambos al considerar que no concurren indicios racionales de criminalidad. Respecto de Güemes,…

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La magistrada Inmaculada Iglesias, titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid, acuerda el 14 de abril de 2025 citar como investigado al abogado fiscalista Javier Luis Gómez Fidalgo por su presunta participación como cooperador necesario en la elaboración de las autoliquidaciones del Impuesto sobre Sociedades de Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021. Conforme al instructor, Gómez Fidalgo habría tenido un papel determinante en la preparación de las declaraciones tributarias en cuya regularización la AEAT cuantificó el perjuicio a la Hac…

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Por Acuerdo de 20 de junio de 2024 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» del 2 de septiembre de 2024 (BOE-A-2024-17653), se declaró la jubilación forzosa por edad del magistrado don Manuel María García-Castellón García-Lomas, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, «por cumplir con la edad legalmente establecida el día 2 de septiembre de 2024», con efectos desde esa fecha. La magistrada María Tardón, titular del Juzgado Central de Instrucción nº 3, asumió interinamente las causas pendien…

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La Fiscalía Provincial de Madrid presenta el 3 de diciembre de 2024 recurso contra el auto del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid por el que se imputa a Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora del IE Business School. El Ministerio Fiscal sostiene que no se ha especificado el delito concreto atribuido al investigado ni se ha motivado mínimamente su presunta participación, vulnerándose el derecho de defensa al no poder articular oposición frente a una imputación insuficientemente fundamentada. El recurso anticipa la posición procesal que la Fiscalía man…

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El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, cita como investigado el 18 de noviembre de 2024 a Juan José Güemes, presidente del Centro Internacional de Gestión Emprendedora (Center for Entrepreneurship & Innovation) de IE Business School y ex consejero de la Comunidad de Madrid en los gobiernos de Esperanza Aguirre. Güemes comparece previamente como testigo y, según la cobertura periodística cruzada, el instructor aprecia indiciariamente contradicciones entre su declaración y la prestada con anterioridad por la responsable de recursos humanos de…

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Por acuerdo de la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo del 15 de octubre de 2024, la Sala asume el conocimiento de la causa, antes seguida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, tras la exposición razonada elevada por el órgano territorial el 15 de julio de 2024 por razón del aforamiento del Fiscal General del Estado en activo. La Sala designa instructor al magistrado Ángel Luis Hurtado y abre causa especial, registrada con el número 20557/2024, contra Álvaro García Ortiz y Pilar Rodríguez Fernández, entonces Fiscal Jefa Provincial de Madrid, por presunto delito de revela…

tag:presuntamente.org,2024-07-22:hito/imputacion-goyache-bg-2024-07-22 2024-07-22T12:00:00Z 2024-07-22T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, instruido por el magistrado Juan Carlos Peinado, cita como investigado al rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, por su presunta responsabilidad en la creación y financiación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva codirigida por Begoña Gómez. Goyache había comparecido previamente como testigo el 5 de julio de 2024. La cobertura periodística del 22 de julio de 2024 documenta la citación; la fecha exacta del auto específico de imputación queda pendiente de localización en CENDOJ o nota institucional.…

tag:presuntamente.org,2024-07-19:hito/imputacion-barrabes-bg-2024-07-19 2024-07-19T12:00:00Z 2024-07-19T12:00:00Z

El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid, tras la declaración como testigo del empresario Juan Carlos Barrabés celebrada el 15 de julio de 2024, eleva su condición a la de investigado en las diligencias previas seguidas por la presunta utilización por parte de Begoña Gómez de su posición institucional para favorecer intereses empresariales vinculados al primero. La imputación se produce por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La condición de investigado no implica valoración de culpabilidad: rige el principio de presunción de inocencia mientras no recaig…

tag:presuntamente.org,2024-07-15:hito/exposicion-razonada-tsjm-ts-fge-2024-07-15 2024-07-15T12:00:00Z 2024-07-15T12:00:00Z

Por auto del 15 de julio de 2024, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor Goyena Salgado, acuerda elevar al Tribunal Supremo exposición razonada por la que se declara incompetente para continuar la instrucción del procedimiento al apreciar la condición de aforado del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, tras haber éste asumido por escrito del 11 de junio de 2024 que la nota informativa de la Fiscalía del 14 de marzo de 2024 no se habría difundido sin su autorización expresa y directa. La causa se traslada al órgano competente para enjuiciar al…

tag:presuntamente.org,2024-05-07:hito/tsjm-admite-querella-fge-2024-05-07 2024-05-07T12:00:00Z 2024-05-07T12:00:00Z

Por auto del 7 de mayo de 2024, la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid admite a trámite la querella interpuesta por Alberto González Amador contra Pilar Rodríguez Fernández y Julián Salto Torres por presunto delito de revelación de secretos. El mismo auto designa instructor de la causa al magistrado Francisco José Goyena Salgado, integrante de la propia Sala Civil y Penal, e incorpora la denuncia previa del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid del 20 de marzo de 2024. Rige el principio de presunción de inocencia respecto de los querellados.

tag:presuntamente.org,2024-04-08:hito/denuncia-manos-limpias-bg-2024-04-08 2024-04-08T12:00:00Z 2024-04-08T12:00:00Z

La asociación Manos Limpias presenta el 8 de abril de 2024 una denuncia ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La denuncia sostiene, en síntesis, que la denunciada se habría prevalido de su posición como esposa del jefe del Ejecutivo para intervenir ante terceros en relación con la actividad del empresario Juan Carlos Barrabés y con un convenio entre la fundación que dirigía y el grupo aerocomercial Globalia. El Juzgado de Instrucción nº 41 de Mad…

tag:presuntamente.org,2024-04-03:hito/querella-gonzalez-amador-tsjm-fge-2024-04-03 2024-04-03T12:00:00Z 2024-04-03T12:00:00Z

Alberto González Amador presenta el 3 de abril de 2024 ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid querella por presunto delito de revelación de secretos contra la entonces Fiscal Jefa Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, y contra el Fiscal de Delitos Económicos del mismo órgano, Julián Salto Torres, en relación con la divulgación del contenido del correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 por su letrado Carlos Neira proponiendo un acuerdo de conformidad penal. La querella sostiene la acción penal y la civil derivada del delito, conforme al art. 270 LECrim. Rige el p…

tag:presuntamente.org,2024-03-20:hito/denuncia-icam-fge-2024-03-20 2024-03-20T12:00:00Z 2024-03-20T12:00:00Z

El decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, Eugenio Ribón, anuncia mediante comunicado institucional la presentación de denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra los responsables del Ministerio Fiscal por presunto delito de revelación de secretos, en relación con la divulgación del contenido del correo electrónico remitido el 2 de febrero de 2024 por el letrado colegiado Carlos Neira a la Fiscalía Provincial de Madrid y con la nota informativa difundida por la propia Fiscalía el 14 de marzo de 2024.

tag:presuntamente.org,2024-01-22:hito/denuncia-aeat-fiscalia-ga-2024-01-22 2024-01-22T12:00:00Z 2024-01-22T12:00:00Z

Tras una actuación inspectora iniciada en mayo de 2022 sobre el Impuesto sobre Sociedades de la mercantil Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L., de la que Alberto González Amador es administrador único, la AEAT aprecia el 22 de enero de 2024 indicios de la posible comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública y uno continuado de falsedad en documento mercantil en los ejercicios 2020 y 2021, por importe defraudado conjunto de 350.951 euros, y remite el expediente a la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid para el ejercicio de la acción penal. El expediente…

tag:presuntamente.org,2023-10-13:hito/apertura-juicio-oral-kitchen-2023-10-13 2023-10-13T12:00:00Z 2023-10-13T12:00:00Z

El 13 de octubre de 2023 el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón García-Lomas, dicta auto de apertura del juicio oral en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) contra los once procesados restantes tras el sobreseimiento provisional respecto de María Dolores de Cospedal García e Ignacio López del Hierro Bravo: Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez, Eugenio Pino Sánchez, José Manuel Villarejo Pérez, José Luis Olivera Serrano, Marcelino Martín-Blas Aritio, Enrique García C…

tag:presuntamente.org,2023-05-24:hito/inicio-juicio-pieza-inassa-lezo-2023-05-24 2023-05-24T12:00:00Z 2023-05-24T12:00:00Z

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional inicia el 24 de mayo de 2023 la vista oral de la pieza Inassa del caso Lezo, primera pieza del procedimiento en llegar a juicio oral. Comparecen como acusados un total de veintidós procesados por presuntos delitos de malversación de caudales públicos en concurso con prevaricación relacionados con la compra en 2001 por Canal de Isabel II de la sociedad colombiana Inassa (Interamericana de Aguas y Servicios S.A.) por unos setenta y tres millones de dólares a través de la sociedad panameña Aguas de América (SAA). Entre los acusad…

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Por auto de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, dictado el 24 de febrero de 2023, se desestiman los recursos de apelación interpuestos por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el partido político Unidas Podemos en su condición de acusación popular, y el Partido Socialista Obrero Español, también como acusación popular, contra el sobreseimiento provisional confirmado el 7 de diciembre de 2022 por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 respecto de María Dolores de Cospedal García y de su esposo Ignacio López del Hierro Bravo. La…

tag:presuntamente.org,2022-12-07:hito/archivo-cospedal-kitchen-2022-12-07 2022-12-07T12:00:00Z 2022-12-07T12:00:00Z

Por auto del 7 de diciembre de 2022 el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional confirma el sobreseimiento provisional acordado el 29 de julio de 2021 respecto de María Dolores de Cospedal García y de Ignacio López del Hierro en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) y desestima los recursos planteados contra el archivo por la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones populares personadas en la causa. La condición de desimputados no prejuzga la decisión que, en su caso, pudiera adoptar la Sala de Apelaciones…

tag:presuntamente.org,2021-07-29:hito/auto-procesamiento-kitchen-2021-07-29 2021-07-29T12:00:00Z 2021-07-29T12:00:00Z

El 29 de julio de 2021 el magistrado instructor del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional dicta auto de transformación a procedimiento abreviado y de procesamiento en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen). El auto acuerda el procesamiento de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez Vázquez, Eugenio Pino Sánchez, José Manuel Villarejo Pérez, Sergio Ríos Esgueva y otros agentes del Cuerpo Nacional de Policía por su presunta participación en la operación parapolicial atribuida al Ministerio del Interior contra el ex tesorero del Part…

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El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional Manuel María García-Castellón García-Lomas dicta el 4 de junio de 2021 auto por el que acuerda la apertura del juicio oral en la pieza separada nº 3 de las Diligencias Previas del caso Lezo, relativa a la presunta adjudicación irregular en 2007 por el Consorcio Regional de Transportes de Madrid de las obras del tren ligero entre Móstoles Central y Navalcarnero a la unión temporal de empresas liderada por OHL. El auto sienta en el banquillo a seis procesados: el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González…

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En el verano de 2020 la Unidad de Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía remite al Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional un informe encuadrado en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) en el que, según la cobertura cruzada de elDiario.es e Infobae, se atribuye la dirección operativa de la presunta operación parapolicial a altos cargos del Ministerio del Interior y de la cúpula policial durante el mandato del ministro Jorge Fernández Díaz. El informe policial primario no consta publicado íntegramente con URL canónica…

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El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 5 de Estepona (Málaga) dicta el 14 de julio de 2020 auto por el que se acuerda el sobreseimiento provisional del procedimiento abierto sobre la presunta donación encubierta o adquisición a precio inferior al de mercado del ático de lujo ubicado en esa localidad atribuido al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González González y a su esposa Lourdes Cavero. El juez concluye, tras siete años de instrucción, que no se han obtenido indicios sobre el origen del dinero utilizado por la sociedad estadounidense Coast Investors para la adqui…