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Inicio / Casos / Caso Leire Díez Versión 168edcb 2026-06-29

Ficha de caso

Beta pública

Caso Leire Díez

Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia

También conocido como: caso Ferraz·caso Hirurok

Fase actual
Instrucción
Órgano judicial
Juzgado Central de Instrucción nº 5
Último hito
2026-06-29 · Pedraz amplía la pieza SEPI/Tubos e incorpora como investigada a la presidenta de la SEPI
Ver en grafo de conexiones

Qué se investiga

Si María Leire Díez Castro y otras personas investigadas habrían participado en una estructura orientada a obtener comisiones ilegales, canalizar pagos presuntamente falsos e interferir en procedimientos judiciales.

Hechos clave

  1. Se investiga si la red Hirurok habría actuado en contratos públicos y ayudas SEPI por importe superior a 700.000 € entre 2021 y 2023.
  2. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 abre pieza separada e incluye entre los investigados a Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y cinco personas más, y autoriza la entrada de la UCO en la sede federal del PSOE.
  3. La UCO realizó un registro de 12 horas en la sede federal del PSOE (Ferraz) el 27 de mayo de 2026 en busca de documentación.
  4. Se investiga si se habrían ofrecido 50.000 € a una empresaria para que modificara su declaración judicial, y si se buscó información sensible sobre jueces y mandos UCO.

Situación actual

El 1 de junio de 2026 el juez Pedraz levantó parcialmente el secreto del sumario y dejó bajo reserva la pieza relativa a presuntas irregularidades en operaciones y ayudas de la SEPI. El 4 de junio acordó nuevas diligencias de información tributaria y financiera sobre el PSOE, el PSC y varias personas y entidades vinculadas a la causa para los años 2024 y 2025. El 8 de junio citó como investigada a la abogada Leticia de la Hoz Calvo, con declaración fijada para el 14 de julio, y como testigo a la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el 10 de julio; además reclamó a la Fiscalía General del Estado información sobre reuniones mantenidas con Leire Díez y otros investigados. El 15 de junio levantó también el secreto de la pieza separada sobre presuntas maniobras ligadas a operaciones de la SEPI, incluida la derivada Tubos Reunidos. El 25 de junio Jacobo Teijelo declaró como investigado y el 29 de junio la cobertura cruzada informó de que Pedraz ampliaba esa derivada e incorporaba como investigada a la presidenta de la SEPI, María Belén Gualda González, junto a otras personas no modeladas nominalmente en esta pasada. El 22 de junio accedió a la petición del PSOE de expurgar en pieza separada la documentación ajena a la causa intervenida en Ferraz. La causa sigue en fase de instrucción ante el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional. En paralelo, el magistrado ha solicitado al Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid que se inhiba a su favor para asumir la causa abierta en 2025, por su competencia sobre el presunto delito contra las instituciones del Estado, y el 4 de junio rechazó por el momento la personación como acusación particular del magistrado jubilado Manuel García-Castellón. Rige el principio de presunción de inocencia.

Cifras clave

  • Presunta comisión superior a 700.000 € en contratos SEPI (2021-2023)
  • 188.000 € mínimo documentado en pagos del PSOE a la red (auto Pedraz)
  • 50.000 € presuntamente ofrecidos para modificar declaración de testigo
1.

Resumen ejecutivo

Procedimiento instruido por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional (juez Santiago Pedraz) en el que María Leire Díez Castro figura como investigada por su presunta participación en una estructura denominada "Hirurok", orientada a obtener comisiones ilegales en contratos públicos y ayudas SEPI (2021–2023), con ramificaciones hacia la sede federal del PSOE. En paralelo, el JI nº 9 de Madrid investiga presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Cifras de referencia. Se investiga una presunta red de comisiones en contratos públicos y ayudas SEPI por valor superior a 700.000 € (2021-2023). El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 documentó un mínimo de 188.000 € en pagos del PSOE a la red, canalizados mediante facturas presuntamente falsas. Se investiga también un presunto ofrecimiento de 50.000 € a una empresaria para modificar su declaración judicial.

2.

Estado procesal actual

Fase
Instrucción
Órgano
Juzgado Central de Instrucción nº 5
Juez instructor
Santiago Pedraz Gómez
Origen del procedimiento
Denuncia periodística
Fecha de apertura
2025-05-01

Organizaciones afectadas

Directa

  • Partido Socialista Obrero Español Caja del partido, objeto del caso La caja federal del PSOE, su gerencia y sus cuentas son el objeto de la investigación: el auto del JCI nº 5 documenta un mínimo de 188.000 euros de fondos del partido presuntamente canalizados a una red mediante facturas falsas y autoriza el requerimiento de documentación a la UCO en la sede federal. Conforme a la regla 7 del doc 08, el partido cuya caja es objeto del procedimiento queda afectado de forma directa. El PSOE no es una administración pública ni está imputado como persona jurídica (art. 31 bis CP); los cargos investigados son personas físicas. Rige la presunción de inocencia.
  • Servinabar S.L. Persona jurídica investigada Servinabar S.L. aparece investigada en el caso como persona jurídica presuntamente utilizada para canalizar las comisiones ilegales de la red Hirurok.
  • Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Perjudicado institucional La SEPI es el organismo público cuya actividad de contratación y concesión de ayudas figura como el objeto sobre el que se investiga la captación de comisiones irregulares; queda afectada de forma directa como institución perjudicada por el uso fraudulento de su perímetro de gestión.
3.

Personas implicadas

14 personas

Investigados / procesados / acusados

Ana María Fuentes Pacheco

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente Falsedad documental
  • Cargo orgánico de partido Partido Socialista Obrero Español 2018 → 2026 Gerente de la Secretaría Federal del Partido Socialista Obrero Español, cargo que ejercía en el momento en que el juez Pedraz la imputó el 26 de mayo de 2026 en relación con la presunta emisión de notas de encargo con contenido falso para justificar pagos a la red de Díez Castro.

Gerente de la Secretaría Federal del PSOE. Investigada en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta emisión de notas de encargo con contenido falso. Rige la presunción de inocencia.

Vicente Fernández Guerrero

Figura pública

  • Investigado 2025-12-10 → vigente CohechoPertenencia a organización criminal
  • Cargo directivo en empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 2019-11 → 2021-04 Director general / funciones ejecutivas en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre noviembre de 2019 y abril de 2021, periodo posterior a su cese como presidente y que comprende la aprobación por el Consejo de Ministros del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra Líneas Aéreas (marzo de 2021) y el inicio de la actividad investigada en el caso Leire Díez.
  • Cargo directivo en empresa pública Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 2018-06 → 2019-10 Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) entre junio de 2018 y octubre de 2019, cuando cesó en la presidencia tras su imputación en el caso Aznalcóllar. Continuó con funciones ejecutivas en la SEPI hasta abril de 2021, periodo que comprende la aprobación del préstamo de 53 millones de euros a Plus Ultra (marzo de 2021) y el inicio del periodo investigado en el caso Leire Díez (2021-2023).
  • Nombramiento por gobierno Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 2018-06-23 → 2019-10-05 Vicente Fernández Guerrero fue nombrado Presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) por Real Decreto 616/2018, a propuesta de la Ministra de Hacienda María Jesús Montero, en el Gobierno de Pedro Sánchez I. Cesó a petición propia el 5 de octubre de 2019 por Real Decreto 565/2019.

Expresidente de la SEPI. Detenido en diciembre de 2025 junto a Díez Castro y Alonso en el marco de la causa que investiga la presunta red Hirurok. Rige la presunción de inocencia.

Gaspar Zarrías Arévalo

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente CohechoFalsedad documental
  • Cargo orgánico de partido Partido Socialista Obrero Español 2000 → 2007 Secretario de Organización del PSOE a nivel federal durante los primeros años 2000. Posterior vicepresidente de la Junta de Andalucía. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo identifica como expolicítico del PSOE al imputarlo en la pieza separada del caso Leire Díez.
  • Cargo público designado Junta de Andalucía 2008-04-18 → 2009-04-23 Vicepresidente Primero de la Junta de Andalucía bajo la presidencia de Manuel Chaves. Compatibilizó el cargo con la Consejería de Presidencia, que ocupó desde 1996.
  • Cargo público designado Junta de Andalucía 1996-04-17 → 2009-04-23 Gaspar Zarrías Arévalo fue designado Consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía por el Decreto del Presidente 133/96, de 16 de abril de 1996, bajo la presidencia de Manuel Chaves González. Ejerció el cargo ininterrumpidamente durante cuatro legislaturas (V, VI, VII y parte de la VIII del Parlamento de Andalucía), hasta el 23 de abril de 2009, cuando el nuevo gobierno de José Antonio Griñán tomó posesión. A partir del 18 de abril de 2008 compatibilizó la Consejería de la Presidencia con el cargo de Vicepresidente Primero de la Junta (véase el vínculo hermano gaspar-zarrias-vicepresidente-junta-andalucia).

Expolicítico del PSOE, exvicepresidente de la Junta de Andalucía. Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta canalización de pagos mediante empresas vinculadas. Rige la presunción de inocencia.

Ismael Oliver

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente CohechoFalsedad documental

Abogado. También ejerce la defensa de Koldo García Balda en el caso Koldo (JCI nº 6 AN). Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta canalización de pagos a través de su sociedad. Rige la presunción de inocencia.

Jacobo Teijelo Casanova

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente

Abogado. Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026. Rige la presunción de inocencia.

Javier Pérez Dolset

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente

Empresario. Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026. Rige la presunción de inocencia.

Joseba Antxon Alonso

Figura pública

  • Investigado 2025-12-10 → vigente CohechoPertenencia a organización criminal

Empresario y administrador de Servinabar S.L. Detenido en diciembre de 2025 junto a Díez Castro y Fernández Guerrero. Rige la presunción de inocencia.

Juan Sánchez Yepes

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente Revelación de secretos por funcionario público
  • cargo_funcionarial_carrera Unidad Central Operativa de la Guardia Civil 2008 → 2022 Capitán de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entre aproximadamente 2008 y 2022. El auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo imputa como investigado por la presunta revelación de secretos de sumario durante su etapa posterior a la UCO, en relación con información sensible sobre mandos de la propia unidad.

Excapitán de la UCO (2008-2022 aproximadamente). Investigado en la pieza A del caso Leire Díez por el auto Pedraz del 26 de mayo de 2026, en relación con la presunta revelación de secretos de sumario. Rige la presunción de inocencia.

María Leire Díez Castro

Figura pública

  • Investigado 2025-12-10 → vigente CohechoTráfico de influenciasPertenencia a organización criminal
  • Cargo directivo en empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 2022-04-01 → 2024-05-29 Apoderada mancomunada y mancomunada solidaria de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid el 1 de abril de 2022 (Tomo 42045, Folio 224, Sección 8, Hoja M-284323, Inscripción 288), con publicación en el BORME núm. 69 de 8 de abril de 2022 (anuncio 161348). El apoderamiento mercantil es figura jurídica registral distinta del cargo directivo interno de Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales que ejerció en paralelo (modelado aparte como leire-diez-directora-correos): el primero es decisión organizativa interna sin publicación oficial, el segundo es acto notarial inscrito en el Registro Mercantil y oponible a terceros conforme al artículo 21 del Código de Comercio. Los poderes fueron revocados el 29 de mayo de 2024, con publicación en el BORME núm. 107 de 5 de junio de 2024 (anuncio 254875, Inscripción 335).
  • Cargo directivo en empresa pública Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 2022-02 → 2024-02 Directora de Filatelia y Relaciones Institucionales de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. entre febrero de 2022 y comienzos de 2024. El nombramiento fue decisión interna de Juan Manuel Serrano, presidente de Correos en aquel momento. El cargo no exige RD del Consejo de Ministros ni publicación en BOE. Correos no es objeto formal del procedimiento. El apoderamiento mercantil paralelo de la sociedad se modela como vínculo separado (leire-diez-apoderada-correos), por tratarse de una figura registral con vida jurídica propia.
  • Cargo orgánico de partido Partido Socialista Obrero Español 2007 → 2025-06-03 Secretaria general de la agrupación local del PSOE de Vega de Pas (Cantabria), cargo que habría ejercido aproximadamente entre 2007 y 2011. Abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025, antes de las detenciones de diciembre de ese año.

Investigada tanto en la pieza A (JCI nº 5 AN, juez Pedraz) como en la pieza B (JI nº 9 Madrid, juez Zamarriego). La fecha de inicio corresponde a las detenciones de diciembre de 2025 ante el JCI nº 6, causa posteriormente trasladada al JCI nº 5. Abandonó el PSOE el 3 de junio de 2025. Rige la presunción de inocencia.

Leticia de la Hoz Calvo

Privado

  • Investigado 2026-06-08 → vigente

Abogada. Citada como investigada por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional el 8 de junio de 2026, con declaración señalada para el 14 de julio de 2026. Rige la presunción de inocencia.

María Belén Gualda González

Presidenta de la SEPI · Figura pública

  • Investigado 2026-06-29 → vigente Tráfico de influenciasMalversación de caudales públicosPrevaricación administrativa

Cobertura cruzada del 29 de junio de 2026 informa de que el magistrado Pedraz incorpora como investigada a María Belén Gualda González, presidenta de la SEPI, en la derivada relativa a presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a SEPI/Tubos Reunidos. El rol se limita a esa cobertura N4 hasta localizar el auto íntegro. Rige el principio de presunción de inocencia.

Santos Cerdán García

Figura pública

  • Investigado 2026-05-26 → vigente CohechoFalsedad documental

Exsecretario de Organización del PSOE. Investigado también por el Tribunal Supremo en el caso Koldo. El auto Pedraz del 26 de mayo de 2026 lo imputa en la pieza A del caso Leire Díez por presunta autorización de pagos del PSOE a la red de Díez Castro. Ismael Oliver, también imputado en esta pieza, ejerce además la defensa de Koldo García en el caso Koldo. Rige la presunción de inocencia.

Otros: denunciantes, testigos, acusación popular

Cristina Narbona

Figura pública

  • Testigo 2026-06-08 → vigente

Presidenta del PSOE. Citada como testigo por el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional el 8 de junio de 2026, con declaración señalada para el 10 de julio de 2026.

Funcionales: jueces, fiscales, abogados

Santiago Pedraz Gómez

Figura pública

  • Juez instructor 2025-12-01 → vigente
  • Cargo judicial Juzgado Central de Instrucción nº 5 2015 → vigente Magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional. Instructor de la pieza A del caso Leire Díez y de otras causas de relevancia pública. En su condición de magistrado instructor dictó el auto del 26 de mayo de 2026 que abre pieza separada e imputa a siete nuevos investigados.

Magistrado del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional. Recibió la causa por turno cuando se trasladó desde el JCI nº 6. Dictó el auto del 26 de mayo de 2026 abriendo la pieza separada e imputando a la cúpula federal del PSOE.

5.

Cronología

11 hitos
JUN
29
2026
Imputación N4 elDiario.es: el juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras personas por supuestos amaños en adjudicaciones (29 junio 2026)

Pedraz amplía la pieza SEPI/Tubos e incorpora como investigada a la presidenta de la SEPI

El 29 de junio de 2026 la cobertura cruzada informa de que el magistrado Santiago Pedraz, titular del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, acuerda incorporar como investigada a María Belén Gualda González, presidenta de la SEPI, junto a otras personas en la derivada de presuntas adjudicaciones irregulares vinculadas a SEPI y Tubos Reunidos. La ampliación refuerza la relevancia procesal de la pieza SEPI/Tubos, cuyo secreto se había levantado el 15 de junio. Esta pasada sólo modela nominalmente a la presidenta de SEPI por tratarse de una figura pública con cargo institucional y rol formal reflejado en cobertura cruzada. El resto de personas mencionadas por la prensa queda pendiente de auto íntegro o decisión humana antes de crear fichas individuales. Rige el principio de presunción de inocencia.

JUN
25
2026
Declaración del investigado N4 La Sexta: Jacobo Teijelo declara como investigado en el caso Leire (25 junio 2026)

Jacobo Teijelo declara como investigado ante el juez Pedraz en el caso Leire

El 25 de junio de 2026 Jacobo Teijelo declara como investigado ante el magistrado Santiago Pedraz en el JCI nº 5 de la Audiencia Nacional. La cobertura cruzada sitúa la comparecencia dentro de la investigación sobre pagos, reuniones y trabajos atribuidos a la red de Leire Díez. El hito no introduce por sí solo un hecho nuevo: las manifestaciones realizadas en una declaración de investigado son posición de parte y deben contrastarse con las resoluciones o documentos primarios que las incorporen a la causa. Rige el principio de presunción de inocencia.

JUN
15
2026
auto_diligencias N4 Libertad Digital: el juez Pedraz levanta el secreto de sumario de la pieza separada de la SEPI en el caso Leire (15 junio 2026)

El juez Pedraz levanta el secreto de la pieza separada sobre presuntas irregularidades en operaciones de la SEPI (15 junio 2026)

El 15 de junio de 2026 se conoce que el magistrado Santiago Pedraz, del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, levanta el secreto de la pieza separada del caso Leire Díez que había mantenido reservada tras el auto del 1 de junio. La cobertura cruzada sitúa esa pieza en la investigación sobre presuntas irregularidades en operaciones de la SEPI, incluida la derivada Tubos Reunidos. La resolución permite a las partes personadas acceder a las actuaciones de esa rama y marca un cambio relevante de publicidad procesal, pero no comporta por sí sola cierre de instrucción ni juicio sobre el fondo. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

JUN
08
2026
Imputación N4 elDiario.es: el juez Pedraz imputa a la abogada Leticia de la Hoz en el caso Leire y cita a Cristina Narbona para el 10 de julio (8 junio 2026)

El juez Pedraz cita como investigada a Leticia de la Hoz y como testigo a Cristina Narbona en el caso Leire (8 junio 2026)

El 8 de junio de 2026 el magistrado Santiago Pedraz, del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, cita como investigada a la abogada Leticia de la Hoz Calvo, con declaración señalada para el 14 de julio, y acuerda la citación como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, para el 10 de julio. Según la cobertura cruzada, la diligencia se conecta con la investigación sobre el presunto ofrecimiento de 50.000 € a una empresaria para que modificara su declaración y con la necesidad de aclarar comunicaciones o reuniones relacionadas con la causa. El instructor reclama además a la Fiscalía General del Estado información sobre reuniones mantenidas con Leire Díez y otros investigados entre 2024 y 2025. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

JUN
04
2026
auto_diligencias N4 elDiario.es: la UCO pide al juez analizar seis cuentas del PSOE y comprobar si hubo pagos que acabaron en manos de la trama Leire (4 junio 2026)

El juez Pedraz acuerda nuevas diligencias de información tributaria y financiera sobre PSOE y PSC para 2024 y 2025 (4 junio 2026)

El 4 de junio de 2026 se conoce que el magistrado Santiago Pedraz, del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, acuerda nuevas diligencias de investigación de carácter tributario y financiero sobre el PSOE, el PSC y varias personas o entidades vinculadas a la causa para los ejercicios 2024 y 2025, a petición de la UCO. La cobertura cruzada sitúa entre los destinatarios del requerimiento a la Agencia Tributaria y a entidades o sociedades relacionadas con investigados ya presentes en la pieza. Se trata de una diligencia de averiguación patrimonial y documental en fase de instrucción; no altera por sí sola el objeto nuclear de la causa ni supone una transición de fase procesal. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

JUN
04
2026
auto_diligencias N4 Confilegal: Pedraz rechaza por ahora la personación del juez jubilado García-Castellón en la causa de Leire Díez (4 junio 2026)

El juez Pedraz rechaza por ahora la personación del magistrado jubilado García-Castellón como acusación particular (4 junio 2026)

El 4 de junio de 2026 se conoce que el magistrado Santiago Pedraz, del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, rechaza "por el momento" la solicitud del magistrado jubilado Manuel García-Castellón de personarse como acusación particular en la causa del caso Leire Díez. García-Castellón alegaba la condición de perjudicado, al sostener que la presunta estructura investigada habría buscado información sobre él y vertido afirmaciones falsas para perjudicarle. El magistrado razona, según la cobertura periodística, que "los hechos alegados por García-Castellón están siendo investigados actualmente en unas diligencias tramitadas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, cuyo titular es el juez Arturo Zamarriego, pero todavía no forman parte de las actuaciones acumuladas" a la causa de la Audiencia Nacional, por lo que no procede admitir la personación en este momento. La resolución se enmarca en la petición de Pedraz al JI nº 9 de Madrid para que se inhiba a su favor y le remita esas diligencias con vistas a estudiar su acumulación. Es una resolución de ordenación procesal que no transita la fase de instrucción ni amplía el objeto de la causa. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

JUN
01
2026
auto_diligencias N4 Público: el juez Pedraz levanta parcialmente el secreto del sumario del caso Leire Díez y mantiene una pieza bajo reserva un mes más (1 junio 2026)

El juez Pedraz levanta parcialmente el secreto del sumario y mantiene bajo reserva la pieza de contratos públicos un mes más (1 junio 2026)

El 1 de junio de 2026 el magistrado Santiago Pedraz, del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional, dicta auto levantando de forma parcial el secreto de las actuaciones de la causa conocida como caso Leire Díez. El magistrado razona que "ya se han practicado gran parte de las diligencias que motivaron el secreto de la causa", por lo que procede el levantamiento parcial. No obstante, mantiene bajo reserva durante el plazo de un mes una pieza del procedimiento —la relativa a presuntas irregularidades en contratos públicos, en la que figuran como investigados María Leire Díez Castro, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández Guerrero y el empresario Antxon Alonso— para no perjudicar las diligencias de investigación pendientes. Según la cobertura periodística, el contenido del sumario podría tardar varios días en ser accesible materialmente a las partes. La rama cuyo secreto se levanta es la relativa a la presunta estructura orientada a desestabilizar procedimientos judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

MAY
27
2026
auto_diligencias N1 Nota de la Oficina de Comunicación del CGPJ: la Audiencia Nacional requiere documentación al PSOE en la investigación sobre una presunta estructura orientada a desestabilizar procedimientos judiciales (27 mayo 2026)

La UCO pasa 12 horas en la sede federal del PSOE (Ferraz) requiriendo documentación (27 mayo 2026)

El 27 de mayo de 2026, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acceden a la sede federal del PSOE en la calle Ferraz de Madrid durante aproximadamente doce horas para requerir y recopilar documentación en ejecución del auto del JCI nº 5 dictado por el magistrado Santiago Pedraz el día anterior. La actuación no es un registro domiciliario de tipo allanatorio sino un requerimiento de documentación autorizado judicialmente en el marco de la pieza separada bajo secreto sumarial. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados. El 22 de junio de 2026 el magistrado accede además a la petición del PSOE de separar y expurgar en una pieza reservada la documentación ajena a la causa que fue aportada o intervenida en ese requerimiento, con intervención del Ministerio Fiscal y de la parte interesada. Se trata de una incidencia procesal posterior ligada al mismo requerimiento en Ferraz, no de un nuevo registro ni de una ampliación autónoma del objeto de la causa.

MAY
26
2026
Separación de pieza N3 Auto íntegro del juez Pedraz sobre Ferraz y el caso Leire Díez (El Lliberal Cat, 27 mayo 2026)

El juez Pedraz abre pieza separada e imputa a siete nuevos investigados, incluidos Santos Cerdán, Gaspar Zarrías y la gerente del PSOE (26 mayo 2026)

El 26 de mayo de 2026 el magistrado Santiago Pedraz del JCI nº 5 de la Audiencia Nacional dicta auto abriendo pieza separada en el marco del caso Leire Díez. El auto imputa como investigados a Santos Cerdán García (exsecretario de Organización del PSOE), Gaspar Zarrías Arévalo (expolicítico del PSOE), Ana María Fuentes Pacheco (gerente de la Secretaría Federal del PSOE), Javier Pérez Dolset (empresario), Ismael Oliver (abogado), Jacobo Teijelo Casanova (abogado) y Juan Sánchez Yepes (excapitán UCO). El auto autoriza el requerimiento de documentación en la sede federal del PSOE (calle Ferraz, Madrid). La pieza queda bajo secreto sumarial. Se investigan, entre otros, presuntos pagos del PSOE a la red de Díez Castro por valor mínimo documentado de 188.000 €, presuntos intentos de desestabilizar procedimientos judiciales (incluyendo el caso Begoña Gómez), y la presunta búsqueda de información sensible sobre jueces y mandos UCO. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

DIC
10
2025
Imputación N4 Detenidos Leire Díez, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Alonso por la UCO (diciembre 2025)

La UCO detiene a Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Alonso (diciembre 2025)

En diciembre de 2025 la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detiene a María Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso en el marco de la causa instruida inicialmente por el JCI nº 6 de la Audiencia Nacional, relacionada con una presunta red de obtención de comisiones ilegales en contratos públicos y ayudas SEPI. La causa es posteriormente trasladada al JCI nº 5 (juez Santiago Pedraz) por turno. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

MAY
––
2025
Investigación periodística N4 El Confidencial publica audios que vinculan a Leire Díez con presuntas gestiones de comisiones (mayo 2025)

El Confidencial publica grabaciones que relacionan a Leire Díez con presuntas gestiones de comisiones (mayo 2025)

En mayo de 2025 el diario El Confidencial publica audios y grabaciones que, según el medio, vincularían a María Leire Díez Castro con presuntas gestiones orientadas a obtener comisiones ilegales. La publicación, junto con la posterior denuncia de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y de la asociación Hazte Oír, sirve de base a la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid (pieza B, juez Arturo Zamarriego) por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

6.

Hechos clasificados por estado epistémico

5 hechos

6.2Hechos bajo investigación o atribuidos

Investigado 2025-05

En mayo de 2025 El Confidencial publicó grabaciones en las que se atribuye a María Leire Díez Castro conversaciones sobre presuntas gestiones de comisiones vinculadas a contratos públicos y posibles contactos con cargos del Ministerio de Interior. La publicación generó denuncias de la Asociación de Suboficiales de la Guardia Civil y de la asociación Hazte Oír ante el Juzgado de Instrucción nº 9 de Madrid, que abrió diligencias por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Rige el principio de presunción de inocencia.

Investigado 2021-01-01 → 2024-03-31

Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si Ana María Fuentes Pacheco, como gerente de la Secretaría Federal del PSOE, emitió notas de encargo con contenido presuntamente falso cuya finalidad sería justificar los pagos realizados a la red de María Leire Díez Castro. El auto la incluye entre los investigados en la pieza separada. Rige el principio de presunción de inocencia.

Investigado 2021-01-01 → 2024-03-31

Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si Santos Cerdán García habría autorizado pagos del PSOE a la red de Díez Castro por un importe mínimo documentado de 188.000 €, canalizados presuntamente mediante facturas falsas a través de empresas vinculadas a Gaspar Zarrías Arévalo y de la sociedad del abogado Ismael Oliver. El auto incluye a Cerdán, Zarrías y Oliver, entre otros, entre los investigados en relación con esta presunta financiación irregular, sin que ello suponga prejuicio de culpabilidad. Rige el principio de presunción de inocencia.

Investigado 2023-01-01 → 2026-05-26

Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si los investigados en la pieza A habrían llevado a cabo acciones presuntamente orientadas a desestabilizar procedimientos judiciales en curso. En concreto, el auto recoge la investigación de: (1) presunta búsqueda de información sensible sobre jueces y mandos de la UCO; (2) presunto ofrecimiento de 50.000 € a una empresaria mencionada en el auto para que modificara su declaración judicial; (3) presuntos contactos con Juan Sánchez Yepes, excapitán de la UCO, para la presunta revelación de secretos de sumario. El auto menciona también acciones presuntamente dirigidas al procedimiento judicial contra Begoña Gómez (incluida la búsqueda de información sobre el magistrado instructor de ese caso). Rige el principio de presunción de inocencia respecto a todos los investigados.

Investigado 2021-01-01 → 2023-12-31

Se investiga si María Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso constituyeron una estructura de obtención de comisiones ilegales —denominada internamente "Hirurok" (término en euskera que significa "nosotros tres")— presuntamente orientada a obtener beneficios económicos en contratos públicos y en la tramitación de ayudas concedidas por la SEPI por un importe superior a 700.000 € durante el periodo 2021-2023. Consta en el auto del JCI nº 6 de la Audiencia Nacional (diciembre de 2025), reproducido extensamente por prensa cruzada.

7.

Contenido considerado y no modelado

3 decisiónes
Los informes de la UCO incorporados a la causa y las agendas intervenidas a Leire Díez contienen, según la cobertura publicada tras el levantamiento parcial del secreto del sumario, referencias a "el one", "P.S." y "el presidente". Esa cobertura, de líneas editoriales distintas, recoge que la propia UCO interpreta en un informe que "el one" aludiría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Ningún órgano judicial ha hecho suya esa identificación, Pedro Sánchez no tiene rol procesal en esta causa, y las mismas piezas subrayan que no consta indicio de que conociera u ordenara las actividades investigadas; fuentes de Moncloa han negado cualquier encuentro o conocimiento. El sitio no modela estas referencias como Hecho: el documento primario no está accesible de forma verificable y la identificación es interpretación recogida en cobertura periodística (regla V-13).

Decisión revisada por última vez el . Se reevaluará si un documento primario accesible o una resolución judicial la confirma o la desmiente.

La misma cobertura recoge que informes de la UCO y una nota del Servicio de Información de la Guardia Civil incorporados a la causa describen tres encuentros entre Leire Díez y la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, entre 2024 y 2025, así como anotaciones de Díez sobre su presunta capacidad de influir en nombramientos del departamento. Mercedes González no tiene rol procesal en esta causa y no consta imputación ni citación alguna contra ella; el ministro del Interior ha sostenido públicamente que la directora no trató con Díez la red investigada. El sitio no crea ficha de persona ni rol procesal: la mención procede de informes policiales según cobertura periodística (regla V-13) y, de consolidarse en un documento primario accesible, se modelaría como hecho sobre el procedimiento, no sobre la persona.

Decisión revisada por última vez el . Se reevaluará si un documento primario accesible o una resolución judicial la confirma o la desmiente.

Al evaluar las conexiones de este caso se consideró documentar una relación con el caso del fiscal general del Estado, sugerida por la coincidencia temporal y de protagonistas políticos en el debate público. Se descartó: no existe nexo procesal documentado entre ambas causas (no comparten órgano, objeto ni investigados, y la causa del fiscal general es firme desde febrero de 2026). Una relación basada sólo en contexto político equivaldría a cuota, no a trazabilidad (principio editorial "sin cuota política"). Se reevaluará si un documento judicial estableciera un nexo.

Decisión revisada por última vez el . Se reevaluará si un documento primario accesible o una resolución judicial la confirma o la desmiente.

8.

Cifras del caso

888.000 €

Dinero presuntamente atribuido

El dinero en juego: perjuicio o quebranto a lo público, objeto del contrato, fondo concedido, comisión presunta o cobro indebido. Lo que se investiga que se desvió o se cobró mal.

Total presuntamente atribuido en el caso

888.000 €

Cobro presuntamente indebido · Comisión presuntamente ilícita.

  • 188.000 € Investigado N3
    Cobro presuntamente indebido Total del caso

    Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si Santos Cerdán García habría autorizado pagos del…

    Importe mínimo documentado de pagos del PSOE a la red, canalizados presuntamente mediante facturas falsas (auto del juez Pedraz del 26-may-2026). Es un mínimo documentado, no un total cerrado.

    Ver el hecho → Documento de respaldo →
  • 50.000 € Investigado N3 No acumula
    Comisión presuntamente ilícita Partida (no acumula)

    Según el auto del juez Pedraz del 26 de mayo de 2026, se investiga si los investigados en la pieza A habrían llevado a…

    Presunto OFRECIMIENTO de 50.000 € a una empresaria para que modificara su declaración judicial; no consta percibido. Se marca componente para NO acumularlo al total atribuido del caso.

    Ver el hecho → Documento de respaldo →
  • 700.000 € Investigado N4
    Comisión presuntamente ilícita Total del caso

    Se investiga si María Leire Díez Castro, Vicente Fernández Guerrero y Joseba Antxon Alonso constituyeron una estructura…

    Presuntas comisiones de la red Hirurok en contratos públicos y ayudas concedidas por la SEPI, por importe superior a 700.000 € durante 2021-2023, según el auto del JCI nº 6 reproducido por prensa cruzada. Se atribuye a los tres como presuntos autores de la estructura (papel activo); no consta percepción efectiva acreditada.

    Ver el hecho → Documento de respaldo →
10.

Biblioteca documental del caso

33 documentos

elDiario.es: el juez del caso Leire imputa a la presidenta de la SEPI y a otras personas por supuestos amaños en adjudicaciones (29 junio 2026)

N4 Artículo de prensa · elDiario.es · 2026-06-29

The Objective: Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI en la derivada de adjudicaciones del caso Leire (29 junio 2026)

N4 Artículo de prensa · TheObjective · 2026-06-29

elDiario.es: Jacobo Teijelo declara como investigado en el caso Leire (25 junio 2026)

N4 Artículo de prensa · elDiario.es · 2026-06-25

La Sexta: Jacobo Teijelo declara como investigado en el caso Leire (25 junio 2026)

N4 Reportaje audiovisual · La Sexta · 2026-06-25