Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 888.000 € 888.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Instrucción JCI nº 5 Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia | Directa -
PSOE Caja del partido, objeto del caso Directa La caja federal del PSOE, su gerencia y sus cuentas son el objeto de la investigación: el auto del JCI nº 5 documenta un mínimo de 188.000 euros de fondos del partido presuntamente canalizados a una red mediante facturas falsas y autoriza el requerimiento de documentación a la UCO en la sede federal. Conforme a la regla 7 del doc 08, el partido cuya caja es objeto del procedimiento queda afectado de forma directa. El PSOE no es una administración pública ni está imputado como persona jurídica (art. 31 bis CP); los cargos investigados son personas físicas. Rige la presunción de inocencia. -
Servinabar S.L. Investigado Directa Servinabar S.L. aparece investigada en el caso como persona jurídica presuntamente utilizada para canalizar las comisiones ilegales de la red Hirurok. -
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Perjudicado Directa La SEPI es el organismo público cuya actividad de contratación y concesión de ayudas figura como el objeto sobre el que se investiga la captación de comisiones irregulares; queda afectada de forma directa como institución perjudicada por el uso fraudulento de su perímetro de gestión. | 2026-06-29 Pedraz amplía la pieza SEPI/Tubos e incorpora como investigada a la presidenta de la SEPI |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 53 M€ 53.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Instrucción JCI nº 4 Diligencias Previas — JCI nº 4 de la Audiencia Nacional | Directa -
Plus Ultra Líneas Aéreas, S.A. Investigado Directa Plus Ultra Líneas Aéreas S.A. es la persona jurídica beneficiaria del préstamo del FASEE cuyo uso irregular se investiga en el procedimiento. -
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales Perjudicado Directa La SEPI es el organismo público que canalizó el préstamo del FASEE; figura como perjudicado institucional en el procedimiento por el uso irregular de los fondos públicos investigados. Indirecta -
PSOE Afectación indirecta Indirecta El Consejo de Ministros que autorizó el préstamo de 53 M € a Plus Ultra (9 de marzo de 2021) era el gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez, cuyo partido, el PSOE, encabezaba el ejecutivo (regla 1 del doc 08). -
Podemos Afectación indirecta Indirecta Unidas Podemos formaba parte de la coalición de gobierno que aprobó el préstamo a Plus Ultra el 9 de marzo de 2021, siendo el partido codirector del ejecutivo en el momento del acto investigado (regla 1 del doc 08). | 2026-06-25 El juez Calama abre una vía para investigar filtraciones de documentación del caso Plus… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 32,5 M€ 32.500.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Juicio oral TS Causa Especial 003/20775/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y piezas conexas de la Audiencia Nacional (caso Koldo) | Directa -
Ingeniería y Economía del Transporte S.M.E. M.P., S.A. Perjudicado Directa INECO aparece como acreedora de una responsabilidad civil fijada en la sentencia de la pieza inicial. -
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana Ámbito administrativo del acto Directa El acto investigado y enjuiciado se sitúa en el perímetro del Ministerio de Transportes y de entidades públicas adscritas, por lo que aplica la regla de ámbito administrativo directo del acto en caso. -
Tecnologías y Servicios Agrarios S.A., S.M.E., M.P. Perjudicado Directa TRAGSATEC aparece como acreedora de una responsabilidad civil fijada en la sentencia de la pieza inicial. | 2026-06-22 La Sala Segunda del Supremo condena a José Luis Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 113.509,32 € 113.509,32 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Fase intermedia JI nº 41 Madrid Diligencias Previas — Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid | Directa -
Universidad Complutense de Madrid Perjudicado Directa La Universidad Complutense de Madrid figura como perjudicada institucional en el procedimiento por el gasto investigado en torno al software de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, cifrado en 113.509,32 euros. Indirecta -
PSOE Afectación indirecta Indirecta La investigada es cónyuge del presidente del Gobierno, secretario general del PSOE en el momento de los hechos. El partido queda reputacionalmente alcanzado por el procedimiento contra una persona privada de su entorno familiar directo (regla 3 del doc 08). | 2026-06-20 El Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid acuerda la apertura del juicio oral contra… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | Juicio oral AN Diligencias Previas 96/2017, pieza separada nº 7 (Kitchen) — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional | Directa -
Ministerio del Interior del Reino de España Ámbito administrativo del acto Directa La operación parapolicial investigada emana del perímetro institucional del Ministerio del Interior entre 2013 y 2015; el ámbito administrativo del que parte el acto investigado queda procesalmente alcanzado (regla 4 del doc 08). Indirecta -
PP Afectación indirecta Indirecta El PP era el partido del Gobierno titular del Ministerio del Interior en los hechos investigados (regla 4 del doc 08); además, Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez Vázquez, ambos procesados en la causa, ejercían como ministro y secretario de Estado bajo militancia activa en el PP en el periodo investigado. | 2026-05-28 Empiezan a declarar los acusados en el juicio de la pieza Kitchen: el ex secretario de… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 224 M€ 224.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Fase intermedia AN Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6) | Directa -
Cofely España, S.A. Investigado Directa Cofely España, S.A. es la persona jurídica condenada (sentencia AN 22-dic-2025, no firme) en la pieza de los contratos de eficiencia energética de la macrocausa Púnica, con papel de parte pasiva en el procedimiento penal. -
Comunidad de Madrid Perjudicado Directa La Comunidad de Madrid y sus municipios son las administraciones públicas presuntamente perjudicadas por las adjudicaciones irregulares investigadas en las dos piezas principales de la macrocausa Púnica: la pieza Cofely (contratos de eficiencia energética en ayuntamientos madrileños) y la pieza octava (suelo y obra pública, 2003-2011). Indirecta -
PP Afectación indirecta Indirecta El PP era el partido al que pertenecía Francisco Granados Lerena, ex secretario general del PP de Madrid y ex consejero autonómico, cuyo cargo orgánico en el partido coincidió con el periodo de los actos investigados (2003-2011). Aplica la regla 1 del doc 08 (partido del cargo investigado). La pieza de presunta financiación irregular del PP de Madrid fue archivada definitivamente en 2022, lo que delimita la afectación al alcance procesal e institucional del caso, no al partido como organización procesada. | 2026-05-21 El instructor Antonio Piña dicta auto de apertura de juicio oral contra Francisco… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | Juicio oral JCI nº 5 Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Familia Pujol) | Directa -
Generalitat de Cataluña Ámbito administrativo del acto Directa La Generalitat de Cataluña es el organismo de cuyo perímetro institucional se atribuye indiciariamente que emanaron los actos investigados (adjudicación de contratos públicos presuntamente comisionados) durante la etapa de Jordi Pujol Soley como president (1980-2003). Aplica regla 4 del doc 08: ámbito administrativo del que emana el acto investigado. Indirecta -
Convergència Democràtica de Catalunya Afectación indirecta Indirecta CDC es el partido fundado y presidido por Jordi Pujol Soley durante el periodo al que se atribuyen indiciariamente los hechos investigados. El procedimiento no investiga al partido como entidad: la afectación es de segundo grado por ser el vehículo político del principal investigado durante su ejercicio como president de la Generalitat. Aplica regla 1 del doc 08: partido del cargo investigado durante los hechos. | 2026-05-14 El juicio oral queda visto para sentencia tras 38 sesiones |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | Sentencia firme TS Causa Especial nº 20557/2024 — Sala Segunda del Tribunal Supremo | — | 2026-05-08 La Fiscalía del Tribunal Supremo emite informe favorable al indulto parcial de García… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 2,25 M€ 2.250.951 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Fase intermedia JI 19 Madrid Diligencias Previas — Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid | Directa -
Agencia Estatal de Administración Tributaria Perjudicado Directa Los presuntos delitos contra la Hacienda Pública investigados en el procedimiento implican defraudación de la cuota tributaria gestionada por la AEAT; el organismo es el sujeto perjudicado declarado en el auto de procesamiento de mayo de 2025. -
Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, S.L. Investigado Directa Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos S.L. es la persona jurídica procesada en el procedimiento por presuntos delitos contra la Hacienda Pública en los ejercicios 2020 y 2021 del Impuesto sobre Sociedades. Indirecta -
PP Afectación indirecta Indirecta El investigado es pareja sentimental de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular en el momento de los hechos. El partido queda reputacionalmente alcanzado por el procedimiento contra una persona privada de su entorno cercano (regla 2 del doc 08). | 2026-04-09 La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de la defensa de González Amador… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 33,4 M€ 33.400.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Fase intermedia JCI nº 6 Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional | Directa -
Canal de Isabel II Perjudicado Directa Canal de Isabel II figura en el procedimiento como empresa pública perjudicada por las adjudicaciones presuntamente amañadas, los sobreprecios en las operaciones internacionales (Emissao, Inassa) y el desvío de fondos atribuido por la Fiscalía Anticorrupción. Indirecta -
PP Afectación indirecta Indirecta Los actos presuntamente irregulares investigados se atribuyen a la gestión de la empresa pública Canal de Isabel II durante los gobiernos del PP en la Comunidad de Madrid (2003-2017); el partido queda alcanzado indirectamente por los procesamientos de Ignacio González, Pedro Calvo-Poch y Juan Bravo Rivera, cargos públicos autonómicos por el PP en el periodo. | 2025-12-22 La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional señala el juicio oral… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 1,07 M€ 1.072.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme TS Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (pieza separada «Papeles de Bárcenas» / caja B del Partido Popular; pieza Génova enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala Penal de la AN, sentencia 28/10/2021; casación TS, sentencia ECLI:ES:TS:2024:5577) | Directa -
PP Caja del partido, objeto del caso Directa La contabilidad paralela («caja B») del Partido Popular es el objeto material del procedimiento (supuesto (b) de la regla 7 del doc 08: caja o contabilidad del partido bajo investigación como objeto). Además, el partido fue condenado como responsable civil subsidiario (123.669 euros, sentencia firme del Tribunal Supremo de 2024), aunque fue absuelto de los cargos penales. La afectación es directa; el partido no fue condenado penalmente como persona jurídica.
| 2024-11-15 El Tribunal Supremo confirma la condena en la pieza Génova y reduce las penas por… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | Sentencia firme JCI nº 5 Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020) | Directa -
Orange Market S.L. Investigado Directa Orange Market S.L. es la entidad central de las piezas valencianas de la trama Gürtel: las resoluciones judiciales firmes la sitúan como el instrumento directo de la actividad investigada en la Comunidad Valenciana, sin mediación entre la sociedad y los hechos declarados probados en sentencias firmes.
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PP Caja del partido, objeto del caso Directa La Audiencia Nacional (2018) y el Tribunal Supremo (sentencia 507/2020) declararon al Partido Popular partícipe a título lucrativo y lo condenaron a devolver 245.492,80 euros por el beneficio económico obtenido de la red. Es el supuesto (a) de la regla 7 del doc 08: partido condenado como responsable civil a título lucrativo, sujeto procesal pasivo de una consecuencia firme sobre su patrimonio. La afectación es directa, sin que ello suponga condena penal del partido como persona jurídica.
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Special Events S.L. Investigado Directa Special Events S.L. es una de las entidades del entramado empresarial señaladas en las resoluciones judiciales de la Época I como instrumento de la red de Francisco Correa para la contratación pública irregular. Su papel es directo en los hechos investigados, sin intermediarios entre la entidad y la actividad ilícita atribuida.
| 2023-04-10 El Tribunal Supremo confirma las condenas de la pieza valenciana de la visita del Papa |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 23,2 M€ 23.200.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme AP Barcelona Procedimiento Abreviado 74/2016 — Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona | Directa -
Convergència Democràtica de Catalunya Caja del partido, objeto del caso Directa CDC fue condenada con firmeza (STS 813/2020) al comiso de 6.676.105,58 euros declarados ganancias ilícitas obtenidas mediante comisiones de obra pública canalizadas por el Palau hacia la financiación del partido. La financiación de CDC es el objeto material del procedimiento (regla 7 del doc 08). La afectación es directa; la condena es al comiso de ganancias, no una pena penal de persona jurídica.
| 2022-02-15 La Audiencia de Barcelona paraliza la pieza de ejecución del comiso a CDC por el… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 6 M€ 6.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme TS Causa Especial nº 880/1991 — Sala Segunda del Tribunal Supremo (caso Filesa) | Directa -
PSOE Caja del partido, objeto del caso Directa La causa especial 880/1991 del Tribunal Supremo tuvo por objeto la presunta financiación irregular del PSOE mediante una red de empresas pantalla (supuesto (b) de la regla 7 del doc 08: caja o financiación del partido como objeto del procedimiento). Los condenados fueron personas físicas; el PSOE no fue condenado como persona jurídica, pero su financiación electoral fue el objeto material de la causa. La afectación es directa.
| 2022-02-01 El Tribunal Supremo ordena reabrir la rama Viajes Ceres del caso Filesa |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | | — | 2020-11-09 La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga desestima el recurso de las… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 3.707,13 M€ 3.707.127.583 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme JCI nº 5 Sumario nº 3/2013 — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 148/2006) | — | 2020-03-05 STS 688/2019: Tribunal Supremo confirma la condena firme con reducción a 16 condenados |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 12 M€ 12.000.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme JCI nº 6 Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional (DP 95/2013 y piezas derivadas) | Directa -
Bankia, S.A. Perjudicado Directa Bankia es la entidad financiera sucesora del negocio bancario de Caja Madrid y perjudicada directa en el tramo final del periodo enjuiciado (2011-2012). Sus fondos fueron objeto del mismo sistema de uso indebido de tarjetas de empresa reconocido en la sentencia de la Audiencia Nacional y confirmado por el Tribunal Supremo. -
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid Perjudicado Directa Caja Madrid es la entidad financiera cuyos fondos fueron objeto del uso indebido de tarjetas de credito de empresa por parte de sus propios consejeros y directivos durante el periodo 2003-2011. Figura como perjudicada institucional directa reconocida en la sentencia de la Audiencia Nacional y confirmada por el Tribunal Supremo. Indirecta -
PP Afectación indirecta Indirecta Rodrigo de Rato y Figaredo fue Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economia en los Ejecutivos del PP de Jose Maria Aznar (1996-2004) antes de presidir Caja Madrid y Bankia (2010-2012). Su condena firme por apropiacion indebida en el procedimiento de las tarjetas black alcanza indirectamente al Partido Popular como partido del cargo publico condenado. Se aplica una interpretacion analogica a la regla de afectacion indirecta del partido del cargo investigado (vinculada al doc 08): el alcance es reputacional y no procesal; el PP no es parte del procedimiento. La afectacion indirecta no es exclusiva del PP dado el caracter plural de la composicion politica del consejo de administracion de Caja Madrid. | 2018-10-03 El Tribunal Supremo confirma en casacion las condenas de las tarjetas black; Blesa:… |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. Importe atribuido 445.000 € 445.000 € — dinero presuntamente
atribuido (dinero en juego), sumando las piezas del caso sin doble conteo, en
procedimientos abiertos. No incluye multas ni responsabilidad civil.
| Sentencia firme TS Procedimiento Abreviado 58/2015 — Audiencia Provincial de les Illes Balears, Sección Primera (pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma; casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, STS 277/2018) | — | 2018-06-18 Iñaki Urdangarin ingresa en la prisión de Brieva para cumplir la condena firme |
Beta pública Publicada con huecos editoriales menores. | Sentencia firme JI nº 5 Marbella Sumario 7/07 — Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella / Rollo Sumario 21/2007 — Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª (Sentencia firme Tribunal Supremo, 27 de julio de 2015) | — | 2015-07-27 Sentencia firme del Tribunal Supremo: 48 condenados, Roca elevado a 17 años de prisión |
