Audiencia Nacional

Cofely España, S.A.→Audiencia Nacional

Cofely España, S.A. fue juzgada como persona jurídica en la pieza de los contratos de eficiencia energética del caso Púnica, conforme al régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas (LO 5/2010), y condenada por sentencia de la Audiencia Nacional de 22 de diciembre de 2025 (no firme, recurrible en casación) a una multa superior a 3,5 millones de euros por delitos de cohecho y tráfico de influencias. Rige la presunción de inocencia hasta firmeza.

2025-12-22 → vigente·Caso Púnica

Ministerio del Interior del Reino de España→Audiencia Nacional

El Ministerio del Interior figura como ámbito administrativo del que emana la operación parapolicial investigada en el procedimiento Kitchen: los hechos se atribuyen a la cúpula de Interior y a unidades de la Policía Nacional dependientes del ministerio durante el periodo 2013-2015.

2018-07-19 → vigente·Caso Kitchen

Podemos→Audiencia Nacional

Podemos (bajo la denominación Unidas Podemos en parte del periodo) ejerce la acusación popular en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

2018-07-19 → vigente·Caso Kitchen

Partido Popular→Audiencia Nacional

El Partido Popular queda alcanzado de forma indirecta por el procedimiento Kitchen en doble condición: (a) era el partido del Gobierno titular del Ministerio del Interior en los hechos (Mariano Rajoy, presidente del Gobierno; Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior; Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad) y (b) los cargos procesados (Fernández Díaz, Martínez Vázquez) ostentaban militancia activa en el PP en el periodo investigado.

2018-07-19 → vigente·Caso Kitchen

Partido Socialista Obrero Español→Audiencia Nacional

El Partido Socialista Obrero Español ejerce la acusación popular en la pieza separada nº 7 de las Diligencias Previas 96/2017 (Operación Kitchen) ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

2018-07-19 → vigente·Caso Kitchen

Partido Popular→Audiencia Nacional

El Partido Popular queda alcanzado de forma indirecta por el procedimiento de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia en su condicion de partido del que provenia Rodrigo de Rato y Figaredo, Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economia (1996-2004), quien fue condenado de forma firme por el Tribunal Supremo (2018) por apropiacion indebida en relacion con el uso de tarjetas de empresa durante su presidencia de Caja Madrid y Bankia (2010-2012). El PP no es sujeto procesal del caso. Se senala que el consejo de administracion de Caja Madrid era de designacion plural, con representantes de distintas formaciones politicas y organizaciones sindicales, por lo que el alcance indirecto del caso no es exclusivo de ningun partido.

2017-02-23 → 2018-10-03·Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia

Comunidad de Madrid→Audiencia Nacional

La Comunidad de Madrid y sus municipios figuran entre las administraciones públicas perjudicadas por las adjudicaciones presuntamente irregulares investigadas en la macrocausa Púnica: los contratos de eficiencia energética adjudicados a Cofely España en ayuntamientos madrileños (pieza Cofely) y las adjudicaciones de suelo y obra pública entre 2003 y 2011 (pieza octava) son los actos investigados con impacto presunto sobre el erario público autonómico y local.

2014-10-27 → vigente·Caso Púnica

Partido Popular→Audiencia Nacional

El Partido Popular queda alcanzado de forma indirecta por el procedimiento Púnica en tanto que Francisco Granados Lerena —ex consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y ex secretario general del PP de Madrid— es uno de los investigados y acusados centrales de la macrocausa. Los actos investigados se atribuyen presuntamente al periodo en que Granados ejercía simultáneamente cargo público autonómico y cargo orgánico en el partido. La pieza de presunta financiación irregular del PP de Madrid fue archivada definitivamente en octubre de 2022 sin consecuencias procesales para el partido como organización.

2014-10-27 → vigente·Caso Púnica

Convergència Democràtica de Catalunya→Audiencia Nacional

Convergència Democràtica de Catalunya queda alcanzada de forma indirecta por el procedimiento Pujol. Jordi Pujol Soley, principal investigado, fue el fundador y líder del partido durante el periodo en que se atribuyen indiciariamente los hechos investigados (1980-2003). El procedimiento no investiga al partido como entidad sino a los miembros de la familia Pujol a título individual.

2014-07 → vigente·Caso Pujol

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid→Audiencia Nacional

Caja Madrid figura en el procedimiento de las tarjetas black como entidad financiera perjudicada. Sus consejeros, miembros de la comision de control y altos directivos dispusieron de tarjetas de credito de empresa cargadas a la entidad para gastos personales al margen de su retribucion formal declarada, durante un periodo de aproximadamente una decada (2003-2011). La Audiencia Nacional la reconocio como perjudicada en la sentencia de 23 de febrero de 2017.

2013 → 2018-10-03·Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia

Bankia, S.A.→Audiencia Nacional

Bankia figura en el procedimiento de las tarjetas black como entidad financiera perjudicada en el tramo final del periodo enjuiciado (2011-2012), una vez que el negocio bancario de Caja Madrid paso a integrar el grupo BFA-Bankia. Sus consejeros y directivos continuaron disponiendo de tarjetas de credito de empresa cargadas a la entidad para gastos personales al margen de su retribucion formal declarada. La Audiencia Nacional la reconocio como perjudicada en la sentencia de 23 de febrero de 2017, conjuntamente con Caja Madrid.

2010-12 → 2012-05·Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia

Orange Market S.L.→Audiencia Nacional

Orange Market S.L. es identificada en las resoluciones de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo como el vehículo de la rama valenciana de la red de Francisco Correa, dirigida por Álvaro Pérez «El Bigotes». Las piezas valencianas de la trama Gürtel (visita del papa Benedicto XVI a Valencia, 2006, y pieza Fitur) concluyeron con sentencias firmes del Tribunal Supremo en 2023. La actividad de Orange Market en esas piezas forma parte del entramado investigado como asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.

2009-02-06 → 2023-04-10·Caso Gürtel

Partido Popular→Audiencia Nacional

La Audiencia Nacional, confirmada por el Tribunal Supremo en su sentencia 507/2020, declaró al Partido Popular partícipe a título lucrativo en la causa Gürtel y lo condenó a abonar 245.492,80 euros (responsabilidad civil a título lucrativo, no condena penal), al apreciar que la formación se benefició económicamente de la actividad de la red de adjudicaciones. La financiación del partido es, por esa vía, objeto del procedimiento.

2009-02-06 → vigente·Caso Gürtel

Special Events S.L.→Audiencia Nacional

Special Events S.L. es identificada en las resoluciones de la Audiencia Nacional (sentencia 20/2018) y del Tribunal Supremo (sentencia 507/2020) como uno de los vehículos societarios de la red de Francisco Correa para la obtención de contratos públicos con administraciones gobernadas por el Partido Popular a cambio de comisiones. La sociedad integra el entramado empresarial cuya actividad se investiga como asociación ilícita, cohecho, blanqueo de capitales y otros delitos.

2009-02-06 → 2020-10-14·Caso Gürtel

Generalitat de Cataluña→Audiencia Nacional

La Generalitat de Cataluña es el ámbito administrativo del que emanaron los contratos públicos a cuya adjudicación la instrucción atribuye indiciariamente el presunto cobro de comisiones por miembros de la familia Pujol durante la etapa de Jordi Pujol Soley como president (1980-2003).

1980 → 2003-12-16·Caso Pujol