Ficha de tipo penal
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
3 casos en los que aparece · 7 atribuciones procesales
Marco normativo
- Artículos del Código Penal
-
- art. 301 CP
- art. 302 CP
- art. 303 CP
- Familia
- Blanqueo de capitales
- Fuente legal
- Código Penal en el BOE ↗
Descripción del tipo penal
Castiga la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes a sabiendas de que tienen su origen en una actividad delictiva, así como la realización de cualquier acto destinado a ocultar o encubrir su origen ilícito o a ayudar a quien haya participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Casos donde se atribuye
3 casosAtribuciones procesales
7 roles| Periodo | Rol | Sujeto | Caso |
|---|---|---|---|
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Javier Martínez Martínez · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Julio Martínez Sola · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Roberto Roselli · persona | Caso Plus Ultra |
| 2019-11-18 → vigente | Procesado | Edmundo Rodríguez Sobrino · persona | Caso Lezo |
| 2017-04-19 → 2019-11-18 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso Lezo |
| 2013-01-01 → 2020-07-14 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso del ático de Estepona |
| 2013-01-01 → 2020-07-14 | Investigado | Enrique Cerezo Torres · persona | Caso del ático de Estepona |
Que un delito conste como atribuido a una persona en este catálogo NO equivale a una condena. Rige la presunción de inocencia mientras no recaiga sentencia firme. Las atribuciones que desaparezcan tras un sobreseimiento, archivo o absolución se marcan con su rol final (desimputado / absuelto).