Ficha de tipo penal
Blanqueo de capitales
Blanqueo de capitales
11 casos en los que aparece · 58 atribuciones procesales
Marco normativo
- Artículos del Código Penal
-
- art. 301 CP
- art. 302 CP
- art. 303 CP
- Familia
- Blanqueo de capitales
- Fuente legal
- Código Penal en el BOE ↗
Descripción del tipo penal
Castiga la adquisición, posesión, utilización, conversión o transmisión de bienes a sabiendas de que tienen su origen en una actividad delictiva, así como la realización de cualquier acto destinado a ocultar o encubrir su origen ilícito o a ayudar a quien haya participado en el delito a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Casos donde se atribuye
11 casos- Caso Plus Ultra Diligencias Previas — JCI nº 4 de la Audiencia Nacional
- Caso Lezo Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Pujol Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Familia Pujol)
- Caso Púnica Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6)
- Caso Bárcenas (caja B del PP) Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (pieza separada «Papeles de Bárcenas» / caja B del Partido Popular; pieza Génova enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala Penal de la AN, sentencia 28/10/2021; casación TS, sentencia ECLI:ES:TS:2024:5577)
- Caso del ático de Estepona Diligencias Previas — JPI e Instrucción nº 5 de Estepona
- Caso Nóos Procedimiento Abreviado 58/2015 — Audiencia Provincial de les Illes Balears, Sección Primera (pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma; casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, STS 277/2018)
- Caso Palau de la Música Procedimiento Abreviado 74/2016 — Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona
- Caso Gürtel Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020)
- Caso Fórum Filatélico Sumario nº 3/2013 — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 148/2006)
- Caso Malaya Sumario 7/07 — Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella / Rollo Sumario 21/2007 — Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª (Sentencia firme Tribunal Supremo, 27 de julio de 2015)
Cifras económicas de los casos
8 casos- Caso Plus Ultra En juego 53 M€
- Caso Lezo En juego 33,4 M€
- Caso Púnica En juego 224 M€ Consecuencias 3,5 M€
- Caso Bárcenas (caja B del PP) En juego 1,07 M€ Consecuencias 123.669 €
- Caso Nóos En juego 445.000 € Consecuencias 136.950 €
- Caso Palau de la Música En juego 23,2 M€
- Caso Gürtel Consecuencias 245.492,8 €
- Caso Fórum Filatélico En juego 3.707,13 M€ Consecuencias 3.707,13 M€
Atribuciones procesales
58 roles| Periodo | Rol | Sujeto | Caso |
|---|---|---|---|
| 2025-12-22 → vigente | Condenado (no firme) | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Javier Martínez Martínez · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Julio Martínez Sola · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-11 → vigente | Investigado | Roberto Roselli · persona | Caso Plus Ultra |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Alejandro Guerrero Kandler · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Bernardo Domínguez Cerecedes · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Carles Sumarroca Claverol · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Francesc Robert Ribes · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Gustavo Buesa Ibáñez · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Jordi Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Jorge Barrigón Lafita · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Cornadó Mateu · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Mayola Comadira · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Luis Delso Heras · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Marta Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Mercè Gironès Riera · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Mireia Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Oleguer Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Oriol Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Pere Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Gürtel |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Rosalía Iglesias Villar · persona | Caso Gürtel |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Gemma Montull Mir · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Jordi Montull Bagur · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Daniel Osàcar Escrig · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-03-05 → vigente | Condenado (firme) | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2020-03-05 → vigente | Condenado (firme) | Juan Ramón González Fernández · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2020-03-05 → vigente | Condenado (firme) | Antonio Merino · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2019-11-18 → vigente | Procesado | Edmundo Rodríguez Sobrino · persona | Caso Lezo |
| 2018-07-13 → 2020-03-05 | Condenado (no firme) | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Gürtel |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2018-01-15 → 2020-04-30 | Condenado (no firme) | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2017-09-18 → 2018-07-13 | Acusado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2017-04-19 → 2019-11-18 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso Lezo |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | Montserrat Corulla Padrós · persona | Caso Malaya |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2015-07-27 → vigente | Condenado (firme) | María Isabel Yagüe Parejo · persona | Caso Malaya |
| 2014-10-27 → vigente | Investigado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-27 → 2025-12-22 | Investigado | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-08 → 2017-09-18 | Procesado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2014-07-01 → 2024-09-22 | Investigado | Marta Ferrusola Lladós · persona | Caso Pujol |
| 2013-10-04 → 2015-07-27 | Condenado (no firme) | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2013-03-01 → 2015-05-28 | Investigado | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2013-01-01 → 2020-07-14 | Investigado | Enrique Cerezo Torres · persona | Caso del ático de Estepona |
| 2013-01-01 → 2020-07-14 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso del ático de Estepona |
| 2009-06-01 → 2017-03-01 | Investigado | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2007-07-23 → 2013-10-04 | Procesado | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |
| 2006-05-09 → 2014-10-08 | Investigado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2006-05-09 → 2014-10-08 | Investigado | Juan Ramón González Fernández · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2005-11-01 → 2007-07-23 | Investigado | Juan Antonio Roca Martínez · persona | Caso Malaya |