Ficha de organización
Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada
Fiscalía
Madrid· 13 casos implicados
Descripción
Fiscalía especializada del Ministerio Fiscal con competencia nacional para procedimientos por delitos económicos y de corrupción de especial trascendencia. Promovió las diligencias previas iniciales sobre el rescate de Plus Ultra tras la cooperación internacional con Francia y Suiza en 2024.
Casos implicados
13 casos- Caso Malaya Sumario 7/07 — Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella / Rollo Sumario 21/2007 — Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª (Sentencia firme Tribunal Supremo, 27 de julio de 2015)
- Caso Palau de la Música Procedimiento Abreviado 74/2016 — Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona
- Caso Plus Ultra Diligencias Previas — JCI nº 4 de la Audiencia Nacional
- Caso Nóos Procedimiento Abreviado 58/2015 — Audiencia Provincial de les Illes Balears, Sección Primera (pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma; casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, STS 277/2018)
- Caso Pujol Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Familia Pujol)
- Caso Bárcenas (caja B del PP) Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (pieza separada «Papeles de Bárcenas» / caja B del Partido Popular; pieza Génova enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala Penal de la AN, sentencia 28/10/2021; casación TS, sentencia ECLI:ES:TS:2024:5577)
- Caso Fórum Filatélico Sumario nº 3/2013 — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 148/2006)
- Caso Kitchen Diligencias Previas 96/2017, pieza separada nº 7 (Kitchen) — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Lezo Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Púnica Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6)
- Caso de las tarjetas black de Caja Madrid / Bankia Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional (DP 95/2013 y piezas derivadas)
- Caso Gürtel Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020)
- Caso Koldo Causa Especial 003/20775/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y piezas conexas de la Audiencia Nacional (caso Koldo)
Roles procesales asumidos
4 roles| Periodo | Rol | Caso |
|---|---|---|
| 2005-11-01 → vigente | Querellante | Caso Malaya |
| 2010-07-20 → vigente | Querellante | Caso Nóos |
| 2009-06-01 → vigente | Querellante | Caso Palau de la Música |
| 2014-07-01 → vigente | Querellante | Caso Pujol |