Ficha de tipo penal
Pertenencia a organización criminal
Pertenencia a organización criminal
11 casos en los que aparece · 40 atribuciones procesales
Marco normativo
- Artículos del Código Penal
-
- art. 570 bis CP
- Familia
- Pertenencia a organización criminal
- Fuente legal
- Código Penal en el BOE ↗
Descripción del tipo penal
Tipo penal que castiga la pertenencia, promoción, dirección o coordinación de una organización criminal, entendida como agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido que, de manera concertada y coordinada, se repartan diversas tareas o funciones con el fin de cometer delitos.
Casos donde se atribuye
11 casos- Caso Leire Díez Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia
- Caso Plus Ultra Diligencias Previas — JCI nº 4 de la Audiencia Nacional
- Caso Koldo Causa Especial 003/20775/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y piezas conexas de la Audiencia Nacional (caso Koldo)
- Caso González Amador Diligencias Previas — Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid
- Caso Kitchen Diligencias Previas 96/2017, pieza separada nº 7 (Kitchen) — Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Lezo Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Pujol Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Familia Pujol)
- Caso Púnica Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6)
- Caso Bárcenas (caja B del PP) Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (pieza separada «Papeles de Bárcenas» / caja B del Partido Popular; pieza Génova enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala Penal de la AN, sentencia 28/10/2021; casación TS, sentencia ECLI:ES:TS:2024:5577)
- Caso Gürtel Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020)
- Caso Filesa Causa Especial nº 880/1991 — Sala Segunda del Tribunal Supremo (caso Filesa)
Cifras económicas de los casos
9 casos- Caso Leire Díez En juego 888.000 €
- Caso Plus Ultra En juego 53 M€
- Caso Koldo En juego 32,5 M€
- Caso González Amador En juego 2,25 M€ Consecuencias 600.000 €
- Caso Lezo En juego 33,4 M€
- Caso Púnica En juego 224 M€ Consecuencias 3,5 M€
- Caso Bárcenas (caja B del PP) En juego 1,07 M€ Consecuencias 123.669 €
- Caso Gürtel Consecuencias 245.492,8 €
- Caso Filesa En juego 6 M€
Atribuciones procesales
40 roles| Periodo | Rol | Sujeto | Caso |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 → vigente | Condenado (no firme) | José Luis Ábalos Meco · persona | Caso Koldo |
| 2026-06-22 → vigente | Condenado (no firme) | Koldo García Izaguirre · persona | Caso Koldo |
| 2026-06-22 → vigente | Condenado (no firme) | Víctor Gonzalo de Aldama Delgado · persona | Caso Koldo |
| 2026-05-19 → vigente | Investigado | José Luis Rodríguez Zapatero · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-22 → vigente | Condenado (no firme) | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2025-12-10 → vigente | Investigado | Vicente Fernández Guerrero · persona | Caso Leire Díez |
| 2025-12-10 → vigente | Investigado | Joseba Antxon Alonso · persona | Caso Leire Díez |
| 2025-12-10 → vigente | Investigado | María Leire Díez Castro · persona | Caso Leire Díez |
| 2025-09-23 → vigente | Investigado | Joseba Antxon Alonso · persona | Caso Koldo |
| 2025-09-23 → vigente | Investigado | Santos Cerdán García · persona | Caso Koldo |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Jordi Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Marta Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Mercè Gironès Riera · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Mireia Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Oleguer Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Oriol Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Pere Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2019-09-01 → 2021-07-29 | Investigado | María Dolores de Cospedal García · persona | Caso Kitchen |
| 2019-09-01 → 2021-07-29 | Investigado | Ignacio López del Hierro Bravo · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Francisco Martínez Vázquez · persona | Caso Kitchen |
| 2019-05-01 → 2021-07-29 | Investigado | Eugenio Pino Sánchez · persona | Caso Kitchen |
| 2019-04-02 → 2021-07-29 | Investigado | Jorge Fernández Díaz · persona | Caso Kitchen |
| 2018-12-01 → 2021-07-29 | Investigado | Sergio Ríos Esgueva · persona | Caso Kitchen |
| 2018-12-01 → 2021-07-29 | Investigado | José Manuel Villarejo Pérez · persona | Caso Kitchen |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2017-04-19 → 2019-11-18 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso Lezo |
| 2014-10-27 → vigente | Investigado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-27 → 2025-12-22 | Investigado | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2014-07-01 → 2024-09-22 | Investigado | Marta Ferrusola Lladós · persona | Caso Pujol |
| 2013-03-01 → 2015-05-28 | Investigado | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Alberto Flores Valencia · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Carlos Navarro Gómez · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Luis Oliveró Capellades · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Josep Maria Sala i Grisó · persona | Caso Filesa |