Ficha de tipo penal
Falsedad documental
Falsedad documental
14 casos en los que aparece · 64 atribuciones procesales
Marco normativo
- Artículos del Código Penal
-
- art. 390 CP
- art. 392 CP
- art. 395 CP
- Familia
- Falsedad documental
- Fuente legal
- Código Penal en el BOE ↗
Descripción del tipo penal
Conjunto de tipos penales que sancionan la alteración, simulación o suposición de intervenciones o de declaraciones en documentos públicos, oficiales, mercantiles o privados, así como su uso a sabiendas de la falsedad por particulares.
Casos donde se atribuye
14 casos- Caso Leire Díez Pieza separada del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, magistrado Santiago Pedraz, sobre presunta financiación irregular y obstrucción de la Justicia
- Caso Plus Ultra Diligencias Previas — JCI nº 4 de la Audiencia Nacional
- Caso Koldo Causa Especial 003/20775/2020 de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y piezas conexas de la Audiencia Nacional (caso Koldo)
- Caso González Amador Diligencias Previas — Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid
- Caso Lezo Diligencias Previas — JCI nº 6 de la Audiencia Nacional
- Caso Pujol Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Familia Pujol)
- Caso Púnica Procedimiento Abreviado 91/2016 — Audiencia Nacional (caso Púnica, instruido por el Juzgado Central de Instrucción nº 6)
- Caso Bárcenas (caja B del PP) Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (pieza separada «Papeles de Bárcenas» / caja B del Partido Popular; pieza Génova enjuiciada por la Sección Segunda de la Sala Penal de la AN, sentencia 28/10/2021; casación TS, sentencia ECLI:ES:TS:2024:5577)
- Caso Nóos Procedimiento Abreviado 58/2015 — Audiencia Provincial de les Illes Balears, Sección Primera (pieza separada nº 25 del caso Palma Arena, instruida por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Palma; casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, STS 277/2018)
- Caso Palau de la Música Procedimiento Abreviado 74/2016 — Sección 10ª de la Audiencia Provincial de Barcelona
- Caso Gürtel Sumario / Diligencias Previas — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Época I enjuiciada por la Sección 2ª de la Sala de lo Penal AN, sentencia 20/2018; casación TS, sentencia 507/2020)
- Caso Fórum Filatélico Sumario nº 3/2013 — Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional (Diligencias Previas 148/2006)
- Caso Malaya Sumario 7/07 — Juzgado de Instrucción nº 5 de Marbella / Rollo Sumario 21/2007 — Audiencia Provincial de Málaga, Sección 1ª (Sentencia firme Tribunal Supremo, 27 de julio de 2015)
- Caso Filesa Causa Especial nº 880/1991 — Sala Segunda del Tribunal Supremo (caso Filesa)
Cifras económicas de los casos
12 casos- Caso Leire Díez En juego 888.000 €
- Caso Plus Ultra En juego 53 M€
- Caso Koldo En juego 32,5 M€
- Caso González Amador En juego 2,25 M€ Consecuencias 600.000 €
- Caso Lezo En juego 33,4 M€
- Caso Púnica En juego 224 M€ Consecuencias 3,5 M€
- Caso Bárcenas (caja B del PP) En juego 1,07 M€ Consecuencias 123.669 €
- Caso Nóos En juego 445.000 € Consecuencias 136.950 €
- Caso Palau de la Música En juego 23,2 M€
- Caso Gürtel Consecuencias 245.492,8 €
- Caso Fórum Filatélico En juego 3.707,13 M€ Consecuencias 3.707,13 M€
- Caso Filesa En juego 6 M€
Atribuciones procesales
64 roles| Periodo | Rol | Sujeto | Caso |
|---|---|---|---|
| 2026-05-26 → vigente | Investigado | Ana María Fuentes Pacheco · persona | Caso Leire Díez |
| 2026-05-26 → vigente | Investigado | Gaspar Zarrías Arévalo · persona | Caso Leire Díez |
| 2026-05-26 → vigente | Investigado | Ismael Oliver · persona | Caso Leire Díez |
| 2026-05-26 → vigente | Investigado | Santos Cerdán García · persona | Caso Leire Díez |
| 2026-05-21 → vigente | Acusado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2026-05-19 → vigente | Investigado | José Luis Rodríguez Zapatero · persona | Caso Plus Ultra |
| 2025-12-22 → vigente | Condenado (no firme) | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | Agustín Carrillo Saborido · persona | Caso González Amador |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | Alberto González Amador · persona | Caso González Amador |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | David Herrera Lobato · persona | Caso González Amador |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | José Miguel Carrillo Saborido · persona | Caso González Amador |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente, S.L. · organización | Caso González Amador |
| 2025-05-29 → vigente | Procesado | Maximiliano Eduardo Niederer González · persona | Caso González Amador |
| 2025-04-14 → 2025-05-29 | Investigado | Javier Luis Gómez Fidalgo · persona | Caso González Amador |
| 2024-11-15 → vigente | Condenado (firme) | Belén García Mediavilla · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2024-11-15 → vigente | Condenado (firme) | Gonzalo Urquijo Fernández de Córdoba · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2023-04-10 → vigente | Condenado (firme) | Álvaro Pérez Alonso · persona | Caso Gürtel |
| 2021-10-28 → 2024-11-15 | Condenado (no firme) | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Alejandro Guerrero Kandler · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Bernardo Domínguez Cerecedes · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Carles Sumarroca Claverol · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Francesc Robert Ribes · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Gustavo Buesa Ibáñez · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Jordi Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Jorge Barrigón Lafita · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Cornadó Mateu · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Mayola Comadira · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Josep Pujol Ferrusola · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Luis Delso Heras · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-15 → vigente | Acusado | Mercè Gironès Riera · persona | Caso Pujol |
| 2021-06-04 → vigente | Procesado | Adrián de la Joya Ruiz de Velasco · persona | Caso Lezo |
| 2021-06-04 → vigente | Procesado | Francisco Javier López Madrid · persona | Caso Lezo |
| 2021-06-04 → vigente | Procesado | Rafael Martín de Nicolás Martín · persona | Caso Lezo |
| 2021-06-04 → vigente | Procesado | Felicísimo Damián Ramos Ramos · persona | Caso Lezo |
| 2020-10-22 → 2021-06-03 | Investigado | Francisco Javier López Madrid · persona | Caso Lezo |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2020-10-14 → vigente | Condenado (firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Gemma Montull Mir · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Jordi Montull Bagur · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-04-30 → vigente | Condenado (firme) | Daniel Osàcar Escrig · persona | Caso Palau de la Música |
| 2020-03-05 → vigente | Condenado (firme) | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2018-07-13 → 2020-03-05 | Condenado (no firme) | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2018-05-24 → 2020-10-14 | Condenado (no firme) | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2018-01-15 → 2020-04-30 | Condenado (no firme) | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2017-09-18 → 2018-07-13 | Acusado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2017-04-19 → 2019-11-18 | Investigado | Jaime Ignacio González González · persona | Caso Lezo |
| 2015-05-28 → 2021-10-28 | Acusado | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2014-10-27 → vigente | Investigado | Francisco Granados Lerena · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-27 → 2025-12-22 | Investigado | David Marjaliza Torres · persona | Caso Púnica |
| 2014-10-08 → 2017-09-18 | Procesado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 2013-03-01 → 2015-05-28 | Investigado | Luis Bárcenas Gutiérrez · persona | Caso Bárcenas (caja B del PP) |
| 2011-12-29 → 2017-02-17 | Investigado | Iñaki Urdangarin Liebaert · persona | Caso Nóos |
| 2009-06-01 → 2017-03-01 | Investigado | Fèlix Millet i Tusell · persona | Caso Palau de la Música |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Francisco Correa Sánchez · persona | Caso Gürtel |
| 2009-02-06 → 2018-05-24 | Investigado | Pablo Crespo Sabarís · persona | Caso Gürtel |
| 2006-05-09 → 2014-10-08 | Investigado | Francisco Briones Nieto · persona | Caso Fórum Filatélico |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Aida Álvarez Álvarez · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Alberto Flores Valencia · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Miguel Guillermo Molledo Martín · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Carlos Navarro Gómez · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Luis Oliveró Capellades · persona | Caso Filesa |
| 1997-10-28 → vigente | Condenado (firme) | Josep Maria Sala i Grisó · persona | Caso Filesa |